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论传销型集资活动的性质认定——以组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪
一、传销型集资活动的概念及特征
(1)传销型集资活动，是指以高额回报为诱饵，通过发展下线成员，层层加码，形成金字塔式的层级结构，非法吸收公众资金的行为。其本质是一种利用人际网络进行非法集资的犯罪活动，具有极强的隐蔽性和欺骗性。在传销型集资活动中，组织者往往通过虚假宣传、夸大收益、隐瞒风险等手段，诱使参与者投入资金，而参与者则通过发展新成员获取回报，形成一种恶性循环。
(2)传销型集资活动的特征主要体现在以下几个方面：首先，传销型集资活动具有明显的非法性，其行为违反了国家金融管理法律法规，扰乱了金融秩序。其次，传销型集资活动具有极强的欺骗性，组织者通过虚假宣传、夸大收益等手段，误导参与者，使其误信投资能够获得高额回报。再次，传销型集资活动具有层级性，参与者通过发展下线成员获取回报，形成金字塔式的层级结构。最后，传销型集资活动具有传染性，一旦某个传销组织被查处，其他相关组织往往会迅速转移，继续进行非法集资活动。
(3)传销型集资活动对社会造成了严重危害。一方面，传销型集资活动严重侵害了投资者的合法权益，许多参与者因投入资金无法收回而遭受重大损失。另一方面，传销型集资活动扰乱了金融市场秩序，影响了社会稳定。此外，传销型集资活动还可能导致社会道德沦丧，加剧社会贫富差距。因此，加强对传销型集资活动的打击和防范，对于维护社会和谐稳定具有重要意义。
二、组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的法律规定及区别
(1)组织、领导传销活动罪，根据我国《刑法》第二百二十四条的规定，是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为。该罪名的设立旨在严厉打击传销活动，保护公民的合法权益。
(2)集资诈骗罪，根据我国《刑法》第一百九十二条的规定，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。集资诈骗罪的行为方式多样，包括虚构融资项目、隐瞒投资风险、编造虚假业绩等，旨在骗取投资者的资金。与组织、领导传销活动罪相比，集资诈骗罪更侧重于非法占有目的的实现，其手段更为隐蔽和复杂。
(3)两罪在法律规定及区别上存在以下几点：首先，在犯罪目的上，组织、领导传销活动罪侧重于通过发展下线成员获取非法利益，而集资诈骗罪则侧重于非法占有投资者的资金。其次，在行为方式上，组织、领导传销活动罪以推销商品、提供服务为名，而集资诈骗罪则更侧重于虚构融资项目、编造虚假业绩等手段。最后，在法律后果上，两罪的刑罚力度有所不同，集资诈骗罪的处罚往往更为严厉，因为其非法占有目的更为明显，社会危害性更大。
三、传销型集资活动的性质认定标准
(1)传销型集资活动的性质认定标准主要依据我国《刑法》及相关司法解释。首先，在主体上，传销型集资活动的组织者、领导者往往是具有明确组织结构、层级关系的犯罪团伙。例如，2018年曝光的“善心汇”传销组织，其组织者通过建立复杂的层级结构，发展下线成员，非法吸收公众资金，涉案金额高达数百亿元。
(2)在客体上，传销型集资活动侵犯了国家金融管理秩序和公民的财产权益。以2019年查处的“善心汇”为例，该组织通过虚假宣传，诱使大量投资者投入资金，造成巨额经济损失。此外，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，传销型集资活动的认定标准还包括：以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。
(3)在客观方面，传销型集资活动的认定标准主要表现为以下几方面：一是具有明显的非法性，即违反了国家金融管理法律法规；二是具有欺骗性，即通过虚假宣传、夸大收益等手段，误导参与者；三是具有层级性，即形成金字塔式的层级结构，通过发展下线成员获取回报；四是具有传染性，即一旦某个传销组织被查处，其他相关组织往往会迅速转移，继续进行非法集资活动。例如，2017年查处的“云联惠”传销组织，涉案人员众多，涉及全国多个省份，涉案金额高达数百亿元。
四、传销型集资活动与合法融资活动的界限
(1)传销型集资活动与合法融资活动的界限主要体现在合法性、透明度和资金用途等方面。合法融资活动通常遵循国家相关法律法规，通过正规金融机构进行，资金流向明确，投资者权益得到保障。例如，2019年，某初创企业通过股票市场融资，募集资金10亿元，用于产品研发和市场拓展，其融资活动符合国家规定，透明度高。
(2)传销型集资活动往往缺乏透明度，资金流向不明确，且
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