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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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2024年度创业板上市公司定向增发股票购买协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合同双方

2.1甲方

2.2乙方

3.定向增发股票

3.1增发股票的数量

3.2增发股票的价格

3.3增发股票的发行方式

4.付款安排

4.1付款时间

4.2付款方式

4.3付款条件

5.股票的交付

5.1交付时间

5.2交付方式

5.3交付条件

6.交割日

6.1交割日确定

6.2交割日变更

7.股票的登记与过户

7.1股票登记

7.2股票过户

8.限制性条款

8.1限制性条款的设定

8.2限制性条款的执行

9.保密条款

9.1保密信息的定义

9.2保密义务

10.知识产权

10.1知识产权的归属

10.2知识产权的使用

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

13.合同解除

13.1合同解除条件

13.2合同解除程序

14.其他

14.1合同生效

14.2合同变更

14.3合同终止

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1“定向增发股票”指甲方按照本合同约定，向乙方及其他符合条件的投资者发行的新增股份。

1.1.2“发行价格”指乙方购买甲方定向增发股票的价格。

1.1.3“发行方式”指甲方通过证券市场或其他合法途径向乙方及其他投资者公开或非公开发行股票的方式。

1.2解释

1.2.1本合同中未定义的术语，其含义应参照中国证监会及证券交易所的相关规定。

2.合同双方

2.1甲方

2.1.1公司名称：_______

2.1.2注册地址：_______

2.1.3法定代表人：_______

2.2乙方

2.2.1公司名称：_______

2.2.2注册地址：_______

2.2.3法定代表人：_______

3.定向增发股票

3.1增发股票的数量：_______股

3.2增发股票的价格：人民币_______元/股

3.3增发股票的发行方式：_______

4.付款安排

4.1付款时间：_______

4.2付款方式：_______

4.3付款条件：_______

5.股票的交付

5.1交付时间：_______

5.2交付方式：_______

5.3交付条件：_______

6.交割日

6.1交割日确定：_______

6.2交割日变更：_______

8.限制性条款

8.1限制性条款的设定

8.1.1乙方承诺在持有甲方定向增发股票期间，不得将其出售、转让、抵押或以其他方式处置。

8.1.2乙方承诺在持有甲方定向增发股票期间，不得从事任何可能损害甲方利益的行为。

8.2限制性条款的执行

8.2.1甲方有权对乙方违反限制性条款的行为进行调查，并要求乙方立即改正。

8.2.2如乙方违反限制性条款，甲方有权采取包括但不限于要求赔偿损失、终止合同等措施。

9.保密条款

9.1保密信息的定义

9.1.1保密信息指本合同签订过程中，任何一方提供的商业秘密、技术秘密、财务信息等。

9.2保密义务

9.2.1双方对本合同签订过程中获得的保密信息负有保密义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露。

10.知识产权

10.1知识产权的归属

10.1.1甲方保留其发行股票前已拥有的所有知识产权。

10.2知识产权的使用

10.2.1乙方在持有甲方定向增发股票期间，不得使用甲方知识产权，除非得到甲方书面许可。

11.违约责任

11.1违约情形

11.1.1任何一方未履行本合同约定的义务，构成违约。

11.2违约责任

11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.1.1双方应友好协商解决本合同产生的争议。

12.2争议解决机构

12.2.1如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13.合同解除

13.1合同解除条件

13.1.1如一方严重违约，另一方有权解除本合同。

13.2合同解除程序

13.2.1解除合同前，违约方应收到解除通知，并有权在收到通知后_______日内提出异议。

14.其他

14.1合同生效

14.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

14.2合同变更

14.2.1本合同任何条款的变更，均需双方书面同意，并签署书面文件作为本合同的附件。