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有限公司设立股东会决议范本(精选3)

一、会议基本情况

(1)本次会议于2023年5月20日上午9点，在公司会议室召开。本次会议是根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提议，并由公司股东会决定召开的。会议通知已于2023年5月10日通过电子邮件、短信等方式送达全体股东，并按照规定提前5日向工商登记机关报送了会议召开的相关材料。

(2)参加本次会议的股东共有10位，代表公司80%的股份。其中，出席本次会议的股东为8位，委托他人出席的股东为2位。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开程序合法、有效。

(3)会议主持人由公司董事长张三担任，会议记录员由公司总经理李四担任。在会议开始前，主持人对本次会议的议程进行了简要介绍，并宣布会议正式开始。随后，会议进入审议环节，每位股东对议程中的议题进行了充分讨论，并就议题提出了自己的意见和建议。在讨论过程中，各位股东能够本着对公司负责、对股东负责的态度，积极发表意见，确保了会议的顺利进行。

二、股东会审议事项及表决结果

(1)会议首先审议了《2022年度公司财务报告》，报告详细阐述了公司的经营状况、财务状况和未来发展规划。经审议，股东会一致认为公司过去一年的业绩符合预期，并对管理层的工作表示认可。股东会表决通过决议，批准2022年度财务报告，并同意将利润分配方案提交董事会执行。

(2)随后，股东会审议了《公司2023年度经营计划及预算》，计划书明确了公司未来一年的主要经营目标、市场拓展策略、投资计划以及风险控制措施。与会股东就计划内容进行了深入讨论，并对预算的合理性和可行性表示认可。会议表决结果为：同意《公司2023年度经营计划及预算》，并授权董事会全权执行。

(3)会议还审议了《公司章程修改案》，该修改案主要涉及公司治理结构的优化、股东权益的保护以及决策程序的完善。经讨论，股东会认为修改案能够更好地适应公司发展需要，增强公司竞争力。会议表决结果为：同意《公司章程修改案》，并决定自本决议通过之日起生效。同时，会议决定成立专门委员会，负责修改案的落实和监督工作。

三、会议决议事项的实施及监督

(1)本次会议决议，由董事会负责组织实施《2023年度经营计划及预算》。董事会应定期向股东会报告实施进展，确保各项经营目标和预算得到有效执行。对于预算执行过程中出现的问题，董事会应及时调整方案，并向股东会汇报调整原因及措施。

(2)对于《公司章程修改案》的实施，公司应设立专项小组，负责修改案的执行监督工作。专项小组应定期向股东会报告执行情况，确保修改案内容得到准确执行。同时，公司内部审计部门将对修改案的实施情况进行审计，确保公司治理结构的优化和决策程序的完善。

(3)股东会决议，公司设立独立董事制度，以加强对公司治理的监督。独立董事将参与公司重大决策的审议，并就公司治理、内部控制等方面提出意见和建议。独立董事的任命和罢免，需经股东会表决通过。公司应确保独立董事的独立性，保障其履行职责的公正性和客观性。

四、会议结束及其他事项

(1)经全体股东审议并通过各项议程后，本次股东会进入闭幕环节。会议主持人张三对会议的成果进行了总结，强调了本次会议对公司未来发展和股东权益保护的重要意义。他指出，股东们的积极参与和建设性意见对于公司决策的完善起到了积极作用。

(2)会议闭幕前，主持人张三对股东们提出了一些建议和期望。他建议股东们继续保持对公司的关注和支持，积极参与公司治理，共同推动公司实现可持续发展。同时，他也希望公司管理层能够认真落实股东会的决议，提高决策透明度，加强与股东的沟通。

(3)最后，会议主持人宣布本次股东会圆满结束。全体与会股东对会议的顺利召开表示满意，并感谢公司管理层和工作人员的辛勤付出。会议结束后，公司为与会股东准备了茶歇，并安排了车辆接送服务，确保股东们能够安全、愉快地返回。本次股东会的成功召开，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。