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公安部司法虚拟币处置指导手册

一、总则

(1)公安部司法虚拟币处置指导手册（以下简称《手册》）旨在规范和加强司法虚拟币的处置工作，确保司法虚拟币的合法、安全、高效处置。随着区块链技术的迅速发展，虚拟币作为一种新型的电子货币形式，其交易规模不断扩大，涉及的违法犯罪活动也日益增多。根据我国相关法律法规，对于涉嫌违法犯罪的虚拟币，公安机关应当依法予以处置。据统计，近年来，我国公安机关共查处虚拟币相关案件数千起，涉案金额数百亿元，涉及虚拟币种类数十种。

(2)《手册》的制定，旨在提高公安机关处置司法虚拟币的能力和效率，确保案件办理的公正、公开、透明。为此，《手册》明确了司法虚拟币处置的基本原则，包括依法处置、保护当事人合法权益、保障交易安全、防止洗钱和恐怖融资等。同时，针对不同类型的司法虚拟币，规定了相应的处置程序和方法。例如，对于涉嫌非法集资的虚拟币，公安机关应依法冻结涉案虚拟币，并及时开展调查取证工作。

(3)在实际操作中，公安机关在处置司法虚拟币时，应充分运用区块链技术，加强对虚拟币交易数据的分析，以便准确判断虚拟币的来源、去向和交易链条。例如，在2019年某起虚拟币洗钱案件中，公安机关通过深入分析涉案虚拟币的交易数据，成功追踪到资金流向，最终抓获犯罪嫌疑人，挽回经济损失数千万元。此外，《手册》还强调，公安机关在处置司法虚拟币时，应严格遵守国家法律法规，尊重市场规律，确保处置工作的合法性和有效性。

二、司法虚拟币处置原则

(1)司法虚拟币处置应遵循依法依规的原则，严格执行国家相关法律法规和政策，确保处置工作合法合规。对于涉嫌违法的虚拟币，公安机关需按照法定程序进行处置，不得擅自采取行动。

(2)处置过程中，需注重保护当事人合法权益，确保涉案人员的合法权益不受侵害。同时，对虚拟币交易过程中的参与者进行合理区分，对涉嫌违法的当事人依法处理，对无过错参与者给予保护。

(3)处置工作要注重保障交易安全，防止洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动。公安机关应加强对虚拟币交易平台的监管，督促平台落实反洗钱和反恐怖融资义务，确保虚拟币交易安全可靠。同时，加强与其他部门的协作，共同打击虚拟币领域的违法犯罪行为。

三、司法虚拟币处置程序

(1)司法虚拟币处置程序首先由公安机关接到举报或自行发现涉嫌违法的虚拟币交易活动。以2020年某起虚拟币诈骗案为例，公安机关在接到群众举报后，迅速启动调查程序，对涉案虚拟币进行追踪和冻结。调查过程中，公安机关通过分析交易数据，发现涉案虚拟币交易量达数千万元，涉及用户数百人。随后，公安机关依法对涉案虚拟币进行处置，涉案虚拟币被成功冻结，有效打击了犯罪行为。

(2)在处置程序中，公安机关需进行详细调查取证，包括但不限于涉案虚拟币的来源、去向、交易链条、交易金额等。例如，在2019年某起虚拟币跨境洗钱案中，公安机关通过调查发现，涉案虚拟币涉及多个国家和地区，交易金额高达数亿美元。在取证过程中，公安机关跨部门协作，联合国际警方开展调查，最终成功破案。

(3)处置程序中，公安机关需依法对涉案虚拟币进行冻结、查封、扣押等强制措施。在2021年某起虚拟币非法集资案中，公安机关对涉案虚拟币实施冻结，涉及虚拟币总价值达数亿元。在冻结期间，公安机关积极开展调查取证工作，确保案件顺利推进。此外，公安机关还需对涉案虚拟币进行鉴定、评估，为后续的处置工作提供依据。在处置过程中，公安机关要确保涉案虚拟币的安全，防止其被非法转移或处置。

四、司法虚拟币处置方法

(1)司法虚拟币处置方法主要包括以下几种：首先是冻结与查封，对于涉嫌违法的虚拟币，公安机关依法对相关账户进行冻结，防止虚拟币被转移或交易，同时查封相关虚拟币，确保其不能被非法处置。例如，在2020年某起虚拟币交易洗钱案中，公安机关对涉案的虚拟币账户进行紧急冻结，成功截获了价值数千万元的虚拟币。

(2)其次是虚拟币的鉴定与评估，对于涉案的虚拟币，公安机关需委托专业机构进行鉴定，确认其真实性和价值。评估过程涉及虚拟币的市场价格、流通量等因素，以确保处置结果公正合理。如在2018年某起虚拟币盗窃案中，公安机关对被盗虚拟币进行了详细的鉴定和评估，最终确定了虚拟币的价值，为案件后续处理提供了依据。

(3)第三种方法是虚拟币的没收与销毁，对于确实涉及违法犯罪的虚拟币，公安机关将依法予以没收，并将其销毁。这一过程通常需要经过严格的程序，包括但不限于公告、听证等环节，以确保涉案方的合法权益得到尊重。例如，在2022年某起虚拟币诈骗案中，公安机关在完成调查取证后，依法对涉案虚拟币进行了没收，并通过公开拍卖的方式将虚拟币变现，所得款项用于退还受害者或上缴国库。

五、法律责任与监督管理

(1)司法虚拟币处置过程中的法律责任明确，任何违反法律法规的行为都将受到法律的严惩。对于公安机关在