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1三票三制管理规定

一、总则

(1)本规定旨在规范1三票三制管理工作，提高管理效率和决策质量，确保企业各项业务活动的合规性和安全性。1三票三制是指重大业务活动、重大决策事项和重大风险控制的关键环节，必须通过票决、审核和审批三个程序进行决策和实施。

(2)本规定适用于公司内部所有涉及重大业务活动、重大决策事项和重大风险控制的部门和岗位。各部门和岗位应严格按照本规定执行，确保1三票三制管理工作的有效实施。公司应建立健全1三票三制管理制度，明确各环节的职责和权限，确保决策的科学性和合理性。

(3)本规定所称的重大业务活动包括但不限于重大投资、重大融资、重大采购、重大合同签订等；重大决策事项包括但不限于重大组织架构调整、重大人事任免、重大战略规划等；重大风险控制包括但不限于重大安全风险、重大财务风险、重大合规风险等。对于这些活动、事项和风险，必须严格按照1三票三制进行管理，确保决策的科学性和合规性。

二、1三票三制管理组织机构及职责

(1)公司应设立1三票三制管理委员会，作为公司1三票三制管理的最高决策机构。委员会由公司高层管理人员、相关部门负责人和外部专家组成，负责制定和审核1三票三制管理的各项规章制度，对重大业务活动、重大决策事项和重大风险控制进行票决、审核和审批。

(2)1三票三制管理委员会下设办公室，负责1三票三制管理的日常运作。办公室设在公司董事会办