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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度新三板上市公司定向增发优先认购权合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

2.双方基本信息

2.1投资方基本信息

2.2被投资方基本信息

3.增发背景与目的

3.1增发背景

3.2增发目的

4.增发方案

4.1增发股票数量

4.2增发价格

4.3增发时间

5.优先认购权

5.1优先认购权定义

5.2优先认购权比例

5.3优先认购权行使方式

6.认购条件与限制

6.1认购条件

6.2认购限制

7.认购款项支付

7.1支付方式

7.2支付时间

7.3支付责任

8.优先认购权的变更与终止

8.1变更条件

8.2终止条件

9.保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同生效与解除

11.1合同生效条件

11.2合同解除条件

12.合同附件

12.1附件一：增发方案

12.2附件二：优先认购权行使表

13.合同签署与生效日期

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同定义

1.1.1本合同指《二零二四年度新三板上市公司定向增发优先认购权合同》。

1.2术语解释

1.2.1“投资方”指在本合同中承担优先认购义务的一方。

1.2.2“被投资方”指在本合同中发行增发股票并赋予投资方优先认购权的一方。

1.2.3“增发”指被投资方根据中国证监会及相关法律法规的规定，向特定投资者发行新增股份的行为。

1.2.4“优先认购权”指投资方在同等条件下，优先认购被投资方增发股票的权利。

2.双方基本信息

2.1投资方基本信息

2.1.1投资方名称：[投资方全称]

2.1.2投资方注册地址：[投资方注册地址]

2.1.3投资方法定代表人：[投资方法定代表人姓名]

2.2被投资方基本信息

2.2.1被投资方名称：[被投资方全称]

2.2.2被投资方注册地址：[被投资方注册地址]

2.2.3被投资方法定代表人：[被投资方法定代表人姓名]

3.增发背景与目的

3.1增发背景

3.1.1被投资方根据其发展战略和资金需求，决定进行定向增发。

3.2增发目的

3.2.1通过增发筹集资金，用于公司业务扩张和项目投资。

3.2.2优化公司资本结构，提升公司竞争力。

4.增发方案

4.1增发股票数量

4.1.1增发股票数量为[增发股票数量]万股。

4.2增发价格

4.2.1增发价格为[增发价格]元/股。

4.3增发时间

4.3.1增发时间为[增发时间]，具体日期以被投资方公告为准。

5.优先认购权

5.1优先认购权定义

5.1.1投资方享有在同等条件下，优先认购被投资方增发股票的权利。

5.2优先认购权比例

5.2.1投资方享有[优先认购权比例]%的优先认购权。

5.3优先认购权行使方式

5.3.1投资方应在[行使期限]内，以书面形式向被投资方提出优先认购申请。

6.认购条件与限制

6.1认购条件

6.1.1投资方需满足被投资方规定的认购条件。

6.2认购限制

6.2.1投资方在认购期间不得转让其优先认购权。

8.优先认购权的变更与终止

8.1变更条件

8.1.1合同双方协商一致，可对优先认购权的相关条款进行变更。

8.2终止条件

8.2.1.1本合同约定的优先认购权行使期限届满，投资方未行使优先认购权。

8.2.1.2被投资方未按约定时间完成增发。

8.2.1.3投资方违反本合同约定，经被投资方书面通知后仍未纠正。

8.2.1.4本合同因不可抗力等原因无法继续履行。

9.保密条款

9.1保密内容

9.1.1双方对本合