二零二四年度新三板上市公司定向增发股票及定向增发权协议3篇.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度新三板上市公司定向增发股票及定向增发权协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1术语定义

1.2合同解释

2.定向增发股票

2.1增发股票数量

2.2增发股票价格

2.3增发股票发行对象

2.4增发股票发行时间

3.定向增发权

3.1定向增发权的定义

3.2定向增发权的行使条件

3.3定向增发权的行使方式

4.交易结构

4.1交易主体

4.2交易流程

4.3交易费用

5.股权登记与过户

5.1股权登记

5.2股权过户

6.付款安排

6.1付款方式

6.2付款时间

6.3付款条件

7.利息与违约金

7.1利息计算

7.2违约金计算

8.保密条款

8.1保密信息

8.2保密义务

8.3保密期限

9.知识产权

9.1知识产权归属

9.2知识产权使用

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决地点

10.3争议解决程序

11.合同变更与解除

11.1合同变更

11.2合同解除

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.合同附件

13.1附件一：增发股票发行说明书

13.2附件二：定向增发权行使说明书

14.其他条款

14.1法律适用

14.2合同份数

14.3合同签署日期

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1术语定义

1.1.1“本公司”指乙方，即二零二四年度新三板上市公司。

1.1.2“投资者”指甲方，即愿意参与本公司定向增发的投资者。

1.1.3“定向增发股票”指本公司根据本合同约定，向投资者发行的股票。

1.1.4“定向增发权”指投资者根据本合同约定，享有在一定条件下增购本公司股票的权利。

1.1.5“合同”指本合同及所有附件。

1.2合同解释

1.2.1本合同如有歧义，应按照有利于保护本公司利益的解释原则进行解释。

2.定向增发股票

2.1增发股票数量

2.1.1本公司本次定向增发股票数量为X万股。

2.1.2增发股票数量可根据投资者认购情况调整，但不得低于X万股。

2.2增发股票价格

2.2.1增发股票价格为每股人民币Y元。

2.2.2股票价格可根据市场情况及投资者认购情况进行调整。

2.3增发股票发行对象

2.3.1本次定向增发股票的发行对象为符合条件的投资者。

2.3.2投资者应符合本公司的相关规定和条件。

2.4增发股票发行时间

2.4.1本公司将于Z年内完成定向增发股票的发行。

2.4.2具体发行时间将由本公司另行通知。

3.定向增发权

3.1定向增发权的定义

3.1.1定向增发权是指投资者在满足一定条件下，有权按照约定的价格和数量增购本公司股票的权利。

3.2定向增发权的行使条件

3.2.1投资者须持有本公司一定数量的股票。

3.2.2投资者须在约定的期限内行使定向增发权。

3.3定向增发权的行使方式

3.3.1投资者应按照本公司规定的程序行使定向增发权。

4.交易结构

4.1交易主体

4.1.1交易主体为本公司和投资者。

4.1.2本公司作为发行人，投资者作为认购人。

4.2交易流程

4.2.1投资者向本公司提交认购申请。

4.2.2本公司审核投资者资格并确认认购。

4.2.3投资者按照约定支付认购款项。

4.2.4本公司发行股票并办理股权登记。

4.3交易费用

4.3.1交易费用包括但不限于印花税、过户费等。

4.3.2交易费用由投资者承担。

5.股权登记与过户

5.1股权登记

5.1.1本公司将按照投资者认购情况办理股权登记。

5.1.2股权登记完成后，投资者将获得相应的股票。

5.2股权过户

5.2.1投资者需按照本公司规定办理股权过户手续。

5.2.2股权过户完成后，投资者将成为本公司股东。

6.付款安排

6.1付款方式

6.1.1投资者应通过银行转账方式支付认购款项。

6.1.2付款账户由本公司指定。

6.2付款时间

6.2.1投资者应在认购申请提交后X日内支付全部认购款项。

6.2.2逾期付款的，投资者应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。

6.3付款条件

6.3.1投资者支付认购款项前，应确保资金来源合法合规。

8.保密条款

8.1保密信息

8.1.1本合同及其所有附件中的商业秘密、技术秘密、财务数据、客户信息等均为保密信息。

8.1.2任何一方不得向任何第三方泄露保密信息，除非得到对方的书面同意或法律要求。

8.2保