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洗钱罪的司法认定难点探讨

目录

洗钱罪的司法认定难点探讨（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1洗钱罪概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2洗钱罪司法认定的意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.3洗钱罪司法认定的难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

洗钱罪构成要件分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1行为主体的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2行为客体的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3行为方式的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.4行为目的的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

洗钱罪司法认定难点具体分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1洗钱罪主观要件的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1.1故意的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.1.2明知故意的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.2洗钱罪客观要件的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.2.1洗钱手段的多样性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.2.2洗钱过程的复杂性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.3洗钱罪与相关犯罪的界限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

3.3.1洗钱罪与走私罪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.3.2洗钱罪与诈骗罪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.3.3洗钱罪与毒品犯罪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.4洗钱罪的追诉时效问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

洗钱罪司法认定中的证据问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

4.1证据收集的困难．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.2证据认定的难题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

4.2.1间接证据的运用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

4.2.2证据链的构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

国际洗钱犯罪司法合作与难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

5.1国际洗钱犯罪的特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

5.2国际司法合作的现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

5.3国际司法合作中的难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

洗钱罪司法认定的完善建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

6.1完善法律法规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

6.2加强证据收集与审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

6.3提高司法人员的专业能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

6.4加强国际司法合作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

洗钱罪的司法认定难点探讨（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

问题提出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

研究背景与意义．．．．．．．．．