2025年反欺诈促合规防范金融诈骗知识答题活动题库测试题(题目+答案+解析).pdfVIP

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

反欺诈促合规防范金融诈骗知识答题活动题库

一、单项选择题

1.案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应

于（）内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出

机构。

A、24小时

B、48小时

C、三个工作日

D、五个工作日

解析：C，《银行保险机构涉刑案件管理办法》第十三条。

2.以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷

款，数额较大的，处（）。

A、三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十

万元以下罚金

B、三年以下有期徒刑或者拘役，并处五万元以上二十

万元以下罚金

C、五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十

万元以下罚金