反洗钱知识竞赛题库附含参考答案.pptx

反洗钱知识竞赛题库附含答案;展业、承保、保全、理赔、（）、收付费等与客户接触的各业务环节，认真识别;向发出《现场检查意见告知书》的监管部门及地市级以上监管机构提出陈述、申辩意见。

A．五；B.三；C.十；D.七。

26.按照风险关键要素进行综合评定，分值大于等于（C）,但小于（）分的客户评定为三级风险等级客户。

A．1.4，1.5；B.1.5，1.6；C.1.4，1.6；D.1.5，1.727.

业务部门应及时安排专人了解、收集相关信息，提出评定洗钱风险等级的初步意见，填写《客户尽职调查表》，由经办人、部门负责人签字，于（A）个工作日内反馈给反洗钱岗。

A．5；B.4；C.7；D.3。