原创力文档- 1、本文档共15页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2024版国际贸易欺诈防范与合规审查及风险预警合同
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
1.2合同双方地址
1.3合同双方法定代表人
1.4合同双方联系方式
2.合同目的和依据
2.1合同目的
2.2合同依据
3.合同内容
3.1国际贸易欺诈防范措施
3.1.1风险评估与识别
3.1.2风险预防与控制
3.1.3风险应对与处理
3.2合规审查程序
3.2.1审查范围
3.2.2审查流程
3.2.3审查标准
3.3风险预警机制
3.3.1预警信号
3.3.2预警措施
3.3.3预警报告
4.合同期限
4.1合同生效日期
4.2合同期限
4.3合同续签
5.合同费用
5.1费用总额
5.2费用支付方式
5.3费用支付时间
5.4费用变更
6.权利和义务
6.1双方权利
6.2双方义务
7.违约责任
7.1违约情形
7.2违约责任承担
7.3违约赔偿
8.保密条款
8.1保密信息范围
8.2保密义务
8.3保密例外
9.争议解决
9.1争议解决方式
9.2争议解决程序
9.3争议解决地点
10.合同解除
10.1合同解除条件
10.2合同解除程序
10.3合同解除后的处理
11.合同变更
11.1合同变更方式
11.2合同变更程序
11.3合同变更生效
12.合同终止
12.1合同终止条件
12.2合同终止程序
12.3合同终止后的处理
13.合同生效
13.1合同生效条件
13.2合同生效日期
14.其他约定
14.1法律适用
14.2合同份数
14.3合同附件
第一部分：合同如下：
第一条合同双方基本信息
1.1合同双方名称
甲方：[甲方全称]
乙方：[乙方全称]
1.2合同双方地址
甲方地址：[甲方详细地址]
乙方地址：[乙方详细地址]
1.3合同双方法定代表人
甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]
乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]
1.4合同双方联系方式
甲方联系方式：[甲方联系人姓名、联系电话、电子邮箱]
乙方联系方式：[乙方联系人姓名、联系电话、电子邮箱]
第二条合同目的和依据
2.1合同目的
本合同旨在明确甲方和乙方在2024版国际贸易活动中，就欺诈防范、合规审查及风险预警事宜达成共识，共同维护双方的合法权益。
2.2合同依据
本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国海关法》等相关法律法规及国际惯例制定。
第三条合同内容
3.1国际贸易欺诈防范措施
3.1.1风险评估与识别
乙方应定期对甲方提供的贸易伙伴进行风险评估，识别潜在欺诈风险。
3.1.2风险预防与控制
乙方应采取有效措施预防欺诈行为，包括但不限于信用审查、交易背景调查等。
3.1.3风险应对与处理
一旦发现欺诈风险，乙方应立即采取应对措施，包括但不限于暂停交易、报警等。
3.2合规审查程序
3.2.1审查范围
乙方应对甲方所有国际贸易活动进行合规审查，确保符合相关法律法规及国际惯例。
3.2.2审查流程
审查流程包括但不限于：资料收集、审查、反馈、整改等。
3.2.3审查标准
审查标准参照《中华人民共和国海关法》及国际商会制定的《国际贸易术语解释通则》等。
3.3风险预警机制
3.3.1预警信号
乙方应设立预警信号，包括但不限于异常交易行为、异常支付行为等。
3.3.2预警措施
乙方应采取预警措施，包括但不限于提醒、警告、调查等。
3.3.3预警报告
乙方应定期向甲方提交风险预警报告，包括但不限于风险类型、预警措施等。
第四条合同期限
4.1合同生效日期
本合同自双方签字盖章之日起生效。
4.2合同期限
本合同有效期为一年，自合同生效之日起计算。
4.3合同续签
合同期满前一个月，双方可协商续签合同。
第五条合同费用
5.1费用总额
本合同费用总额为人民币[费用总额]元。
5.2费用支付方式
费用支付方式为[支付方式，如：银行转账、现金等]。
5.3费用支付时间
费用支付时间为每月[支付时间，如：每月15日]。
5.4费用变更
如因市场变化或其他原因导致费用发生变动，双方应协商一致后进行调整。
第六条权利和义务
6.1双方权利
甲方享有本合同规定的权利，包括但不限于知情权、监督权、索赔权等。
6.2双方义务
乙方应履行本合同规定的义务，包括但不限于风险评估、合规审查、风险预警等。
第七条违约责任
7.1违约情形
（1）一方未按合同约定履行义务；
（2）一方未按合同约定支付费用；
（3）一方泄露对方商业秘密；
（4）一方违反保密条款；
（5）一方未履行争议解决义务。
7.2违约责任承担
违约方应承担违约责任，包括但不限于赔
文档评论（0）