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金融外汇业务知识要点及常见问题测试试卷
1.金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）
A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
【正确答案】：A
2.银行结售汇统计报表统计时，非居民个人和非居民机构办理购汇按（）统计。
A、人民币资金用途
B、人民币资金来源
C、外汇资金来源
D、外汇资金用途
【正确答案】：B
3.某A类企业2020年3月1日在Z银行对外支付1笔进口货款，金额24000美元，之后由于商品质量出现问题，外方于2022年7月1日将全额货款退
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