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2024年股权并购整合补充协议

本合同目录一览

1.定义和解释

1.1定义

1.2解释

2.合同背景

2.1并购方

2.2被并购方

2.3并购标的

3.并购价格及支付方式

3.1并购价格

3.2支付方式

4.股权转让及变更登记

4.1股权转让

4.2变更登记

5.权利和义务

5.1并购方权利

5.2被并购方权利

5.3并购方义务

5.4被并购方义务

6.财务和税务处理

6.1财务处理

6.2税务处理

7.资产债务承担

7.1资产承担

7.2债务承担

8.保密条款

8.1保密信息

8.2保密义务

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同生效和终止

11.1合同生效

11.2合同终止

12.通知和送达

12.1通知方式

12.2送达地址

13.合同附件

13.1附件一：股权转让协议

13.2附件二：财务报表

13.3附件三：其他相关文件

14.其他条款

14.1适用法律

14.2不可抗力

14.3合同变更

14.4合同解除

14.5合同解释

14.6合同份数

第一部分：合同如下：

1.定义和解释

1.1定义

1.1.1“并购方”指在本协议中指明的购买被并购方股权的一方。

1.1.2“被并购方”指在本协议中指明的出售其股权的一方。

1.1.3“并购标的”指被并购方持有的全部或部分股权。

1.1.4“并购价格”指并购方支付给被并购方的总金额。

1.1.5“支付方式”指并购方支付并购价格的货币形式及支付期限。

1.1.6“股权转让”指被并购方将其持有的并购标的股权的全部或部分转让给并购方。

1.1.7“变更登记”指根据股权转让协议，在工商行政管理部门办理股权变更登记手续。

1.1.8“保密信息”指本协议中未公开的、对一方或双方具有商业价值的任何信息。

1.1.9“保密义务”指双方对保密信息的保密责任。

2.合同背景

2.1并购方系一家注册于中国境内的公司，主要从事……业务。

2.2被并购方系一家注册于中国境内的公司，主要从事……业务。

2.3并购标的为被并购方持有的全部或部分股权，具体比例为……。

3.并购价格及支付方式

3.1并购价格为人民币……元。

3.2.1本合同签订之日起……日内，并购方支付并购价格的……%；

3.2.2被并购方完成股权转让并办理变更登记手续后……日内，并购方支付并购价格的……%；

3.2.3被并购方完成股权转让并办理变更登记手续满……个月后，并购方支付并购价格的……%。

4.股权转让及变更登记

4.1并购方同意购买被并购方持有的全部或部分股权，被并购方同意出售其股权。

4.2双方应在本合同签订之日起……日内，办理股权转让及变更登记手续。

5.权利和义务

5.1并购方权利：

5.1.1收取被并购方股权的合法权益；

5.1.2对被并购方进行经营管理；

5.1.3依法转让或处置被并购方股权。

5.2被并购方权利：

5.2.1收取并购方支付的并购价格；

5.2.2依法维护自身合法权益。

5.3并购方义务：

5.3.1按时支付并购价格；

5.3.2按照约定办理股权转让及变更登记手续；

5.3.3不得侵犯被并购方的合法权益。

5.4被并购方义务：

5.4.1按时办理股权转让及变更登记手续；

5.4.2不得妨碍并购方对被并购方的经营管理；

5.4.3依法履行被并购方在股权转让前所承担的义务。

6.财务和税务处理

6.1被并购方应提供完整的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

6.2双方应按照相关法律法规和政策规定，依法进行税务处理。

7.资产债务承担

7.1被并购方在股权转让前所形成的全部资产和债务，由被并购方自行承担。

7.2并购方在取得被并购方股权后，对被并购方在股权转让前所形成的全部资产和债务，享有相应的权利和义务。

8.保密条款

8.1保密信息

8.1.1本协议项下的保密信息包括但不限于：

8.1.1.1并购方和被并购方的商业秘密；

8.1.1.2并购标的的经营状况、财务状况、技术信息；

8.1.1.3本协议的条款和内容。

8.2保密义务

8.2.1双方对本协议及其附件项下的保密信息负有严格的保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或以任何形式使用该等信息。

8.2.2保密义务不因本协议的终止而失效，双方应继续遵守保密义务直至保密信息不再构成商业秘密。

9.违约责任

9.1违约情形

9.1.1如一方违反本协议的任何条