四川农信相关业务知识及法规制度综合测试试卷.docx

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四川农信相关业务知识及法规制度综合测试试卷

1.高级管理层在声誉风险管理中主要承担什么责任。

A、最终责任

B、监督责任

C、管理责任

D、第一责任人责任

E、主体责任

【正确答案】：C

解析：?其他

2.下面哪一项不是洗钱类型分析工作规划的目的（）

A、验证洗钱模型

B、监测指标

C、风险预警

D、构建国家洗钱风险评估体系

【正确答案】：A

3.收单业务档案资料至少保存至（）后5年

A、收单服务开始

B、收单服务终止

C、收单服务培训

D、收单服务巡检

【正确答案】：B

解析：?收单机构应按照“分户到