2024年度股权融资合同，助力企业产业链整合.docxVIP

2024年度股权融资合同，助力企业产业链整合

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1双方名称及法定代表人

1.2注册地址及联系方式

1.3法定代表人身份证号码

2.股权融资背景及目的

2.1融资背景

2.2融资目的

3.股权融资金额及比例

3.1融资总额

3.2股权融资比例

3.3股权融资价格

4.股权融资方式

4.1优先股融资

4.2普通股融资

4.3可转换债券融资

5.股权融资资金用途

5.1资金用途概述

5.2资金具体使用计划

6.股权结构与变动

6.1股权结构

6.2股权变动限制

6.3股权回购条款

7.股权融资相关费用

7.1股权融资中介费用

7.2股权融资税费

7.3股权融资其他费用

8.股权融资协议期限

8.1股权融资协议起始日期

8.2股权融资协议终止日期

9.股权融资协议解除与终止

9.1股权融资协议解除条件

9.2股权融资协议终止条件

10.违约责任及赔偿

10.1违约责任

10.2违约赔偿

11.保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3违反保密条款的责任

12.争议解决方式

12.1争议解决方式

12.2争议解决地点

13.合同生效及变更

13.1合同生效条件

13.2合同变更程序

14.其他约定事项

14.1合同附件

14.2合同解释权

14.3合同份数

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1双方名称及法定代表人

（1）甲方：科技有限公司

（2）法定代表人：

1.2注册地址及联系方式

（1）甲方注册地址：省市区路号

（3）乙方注册地址：省市区路号

1.3法定代表人身份证号码

（1）甲方法定代表人身份证号码：5619900101

（2）乙方法定代表人身份证号码：56199002022345

2.股权融资背景及目的

2.1融资背景

甲公司为拓展业务，提升市场竞争力，拟进行股权融资。

2.2融资目的

通过本次股权融资，甲公司计划筹集资金人民币1000万元，用于扩大生产规模、研发新产品、提升品牌影响力等。

3.股权融资金额及比例

3.1融资总额

本次股权融资总额为人民币1000万元。

3.2股权融资比例

乙方拟以人民币1000万元认购甲公司新增发行的股份，占甲公司融资后总股本的10%。

3.3股权融资价格

乙方认购甲公司股份的价格为每股人民币10元。

4.股权融资方式

4.1优先股融资

本次股权融资采用优先股融资方式，乙方认购的股份为优先股。

4.2普通股融资

甲公司有权在融资协议约定的条件下，将优先股转换为普通股。

5.股权融资资金用途

5.1资金用途概述

（1）扩大生产规模，购置生产设备；

（2）研发新产品，提升产品竞争力；

（3）提升品牌影响力，拓展市场；

（4）支付融资相关费用。

5.2资金具体使用计划

甲公司将根据资金使用计划，制定详细的资金使用方案，并在融资协议中明确。

6.股权结构与变动

6.1股权结构

融资后，甲公司股权结构如下：

（1）甲方：占融资前总股本的60%

（2）乙方：占融资后总股本的10%

（3）其他股东：占融资后总股本的30%

6.2股权变动限制

乙方在融资后的三年内不得转让、质押或抵押其所持有的甲公司股份。

6.3股权回购条款

在特定条件下，甲公司有权按照约定的价格回购乙方持有的甲公司股份。

8.股权融资协议期限

8.1股权融资协议起始日期

本股权融资协议自双方签署之日起生效，起始日期为2024年1月1日。

8.2股权融资协议终止日期

本股权融资协议的终止日期为2027年12月31日，即融资协议约定的期限届满之日。

9.股权融资协议解除与终止

9.1股权融资协议解除条件

（1）任何一方违反本协议的约定，经另一方书面通知后未在合理期限内纠正的；

（2）发生不可抗力事件，导致本协议无法继续履行；

（3）一方被依法宣告破产或解散；

（4）双方协商一致决定解除本协议的其他情形。

9.2股权融资协议终止条件

（1）融资协议期限届满；

（2）融资目的实现；

（3）双方协商一致决定终止本协议的其他情形。

10.违约责任及赔偿

10.1违约责任

任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金金额为本协议约定融资总额的5%。

10.2违约赔偿

除支付违约金外，违约方还应赔偿守约方因此遭受的直接损失和合理的间接损失。

11.保密条款

11.1保密内容

双方在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，均属保密内容。

11.2保密期限

本保密条款的保密期限自协议签订之日起至协议终止后五年。

11.3违反保密条款的责任

任何一方违反本保密条款，应承担相应的法律责任，赔偿对方