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2025年银行“反宣币”清查收兑总结

汇报人：XXX

2025-X-X

目录

1.清查背景与意义

2.清查目标与范围

3.清查方法与流程

4.清查结果与分析

5.典型案例分享

6.存在的问题与挑战

7.改进措施与建议

8.总结与展望

01

清查背景与意义

清查背景

政策导向

近年来，国家金融管理部门多次强调反洗钱、反假币的重要性，2025

年更是将反宣币清查作为重点工作，旨在维护金融秩序，保障人民群

众财产安全。据统计，近年来反宣币流通量逐年上升，已成为金融安

全的一大隐患。

社会影响

反宣币的流通不仅扰乱了金融秩序，还可能被不法分子利用进行非法

集资、诈骗等犯罪活动，对社会稳定和人民群众财产安全构成威胁。

据不完全统计，2024年全国范围内因反宣币引发的案件已超过1000

起，涉案金额高达数亿元。

金融风险

反宣币的存在给金融机构带来了巨大的风险，包括声誉风险、操作风

险等。一旦金融机构未能有效识别和清查反宣币，就可能面临法律追

责和客户信任危机。因此，开展反宣币清查工作对于金融机构来说至

关重要。

清查意义

维护秩序

清查反宣币有助于维护金融秩序，保障货币流通的正常进行。据统计，

我国每年因反宣币流通导致的货币质量损失达数百万元，清查工作可

显著降低这一损失。

保护财产

反宣币清查有助于保护人民群众的财产安全，防止不法分子利用反宣

币进行诈骗等犯罪活动。据调查，近年来因反宣币引发的诈骗案件呈

上升趋势，清查工作对于预防此类犯罪具有重要意义。

提升信誉

金融机构通过参与反宣币清查工作，能够提升自身的合规性和信誉度。

此举有助于增强金融机构在公众心中的形象，为业务发展创造良好的