内部控制手册-142 招投标管理.pdfVIP

14.2招投标管理

1.1概述

规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资参（

股或控股）或托管或上海XX有限公司托管的公司）有关供应商招投标的开标，招标，结标等

管理要求，旨在规范公司招标管理工作，维护招标单位的权益，控制项目成本，保证项目质量。

1.2适用范围

适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。

1.3相关制度

招投标管理程序。

1.4职责分工

董事会/总经理办公室：确定是否需要进行投标。

采购部；招标的前期准备、确定采用招标的形式、召集投标人、对投标人资信进行调研、

确定招标的时间、地点等相关事宜。

总经理：招标文件审核。

评标委员会：负责开标，评标，并向中标单位发出中标通知。

1

1.5流程图

2

1.6控制目标

序号内控手册睢一具体控制目标编号控制目标目标类别

114.2-CT1痢保定招投标管理范用经营效率目标

214.2-CT2确保招投标管理符合国家相关法律规定合法合规目标

314.2-CT3确保招标文件嫡制科学合理经营效率目标

414.2YT4确保中标人按照中标书费求提供相应取务经营效率目惊

514.2-CT5朗保招标文件的行效传递钱首效率目标

614.2-CT6碣保评标过程公正合理短营效率目标

1.7控制矩阵

会计报表认定

1存在和发生/真实

对应控关键控

风险不相容控制话对应制控制痕性；2完整性：3权利会计报我

风险描述I制目标制措施关键控制措施

编号职务动类型度迹与义务；4估价或分项目

编号编号

绘5表达和披露

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公司招投标的