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《企业内部控制培训课件》.pptVIP

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企业内部控制培训课件;课程简介:为什么我们需要内部控制?;内部控制的重要性:防范风险,提升效率;内部控制框架概述:COSO模型;COSO框架五要素:控制环境;控制环境:诚信与道德价值观;控制环境:领导的示范作用;控制环境:组织结构与职责分配;COSO框架五要素:风险评估;风险评估:识别企业面临的风险;风险评估:评估风险的可能性与影响;风险评估:制定风险应对策略;COSO框架五要素:控制活动;控制活动:授权与审批控制;控制活动:职责分离与对账;控制活动:信息系统控制;COSO框架五要素:信息与沟通;信息与沟通:内部沟通渠道;信息与沟通:外部沟通渠道;信息与沟通:信息质量的重要性;COSO框架五要素:监督活动;监督活动:持续监督与评估;监督活动:内部审计的作用;监督活动:发现问题后的纠正措施;企业层面控制:战略层面控制;企业层面控制:运营层面控制;企业层面控制:合规层面控制;企业层面控制:报告层面控制;业务流程控制:采购流程;业务流程控制:销售流程;业务流程控制:财务流程;业务流程控制:人力资源流程;信息系统控制:访问控制;信息系统控制:数据安全;信息系统控制:变更管理;舞弊风险防范:舞弊Triangle理论;舞弊风险防范:举报机制的建立;舞弊风险防范:舞弊调查与处理;内部控制与合规:法律法规要求;内部控制与合规:行业监管规定;内部控制与合规:企业社会责任;内部控制缺陷:识别与评估;内部控制缺陷:改进措施;内部控制自我评估:方法与工具;内部控制审计:内部审计流程;内部控制审计:外部审计要求;案例分析:成功内部控制案例;案例分析:失败内部控制案例;内部控制的未来发展趋势;内部控制信息化:技术赋能;内部控制文化建设:全员参与;内部控制责任:管理层的责任;内部控制责任:员工的责任;内部控制培训:持续学习与提升;内部控制政策与流程文件;内部控制常见问题解答(QA);内部控制评估表模板;内部控制相关资源推荐;课程总结:关键知识点回顾;行动计划:下一步如何提升内部控制?

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