沧州银行金融法规与业务知识相关内容测试试卷.docx

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沧州银行金融法规与业务知识相关内容测试试卷

1.根据《沧州银行处置涉嫌重大洗钱犯罪案件应急预案》（沧银运营〔2023〕83号），各分支行反洗钱领导小组对本级出现的重大洗钱案件应（）向总行反洗钱管理中心报告。

A、逐级

B、立即

C、直接

【正确答案】：A

2.根据《沧州银行反洗钱工作管理规定》（沧银运营〔2023〕60号）规定，各分支行在反洗钱工作中发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资犯罪的，应当及时以（）形式同时向上级反洗钱管理部门、当地人民银行和当地公安部门报告。

A、书面

B、电子

C、电话

D、反洗钱系