沧州银行金融知识与法规政策相关考试试卷.docx

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沧州银行金融知识与法规政策相关考试试卷

1.根据《沧州银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（沧银运营〔2023〕54号），在执行冻结过程中，各分支行在开展业务时，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应立即逐级向（）报告，由其根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。

A、支行反洗钱领导小组

B、分行反洗钱领导小组

C、总行反洗钱管理中心

D、人民银行当地分支机构

【正确答案】：C

2.企业账户原则上对账频率不低于（）一次。

A、每季度