金融业务知识与法规正误判断测试试卷.docx

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金融业务知识与法规正误判断测试试卷

1.根据《沧州银行反洗钱工作管理规定》（沧银运营〔2023〕60号）规定，客户身份资料和交易记录涉及正在被调查的可疑交易活动，且调查工作在资料最低保存期届满时仍未结束的，应将其销毁。

A、正确

B、错误

【正确答案】：B

2.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度，明确有关条件、程序和救济措施。

A、正确

B、错误

【正确答案】：A

3.票据和结算凭证大写金额栏内