农发行合规与风险管理相关知识测试试卷 .docx

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农发行合规与风险管理相关知识测试试卷

1.对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

A、属于金融机构内部保密信息

B、直接关系到客户洗钱风险分类

C、不需要对客户保密

D、避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

【正确答案】：C

2.客户身份资料、其他反洗钱资料，自农发行为客户提供金融服务结束当年计起至少保存（）年。

A、5

B、10

C、15

D、20

【正确答案】：A

3.洗钱过程不包括哪个阶段？

A、处置阶段

B、放置阶段

C、离析阶段

D、融合阶段

【正确答案】：A

4.合同的主要