反洗钱工作流程及相关知识要点测试试卷.docx

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反洗钱工作流程及相关知识要点测试试卷

1.以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）

A、小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元

B、小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元

C、小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元

D、小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元

【正确答案】：D

2.各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的()、分析、报告等工作。

A、监控

B、监管

C、审查

D、督查

【正确答案】：A

3.