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国央企风控合规案例白皮书
合合信息旗下启信慧眼与中国航油、中粮信科等国央企联合发布
合合信息-科创板上市企业-股票代码688615
发布时间：2025.03
白皮书摘要
政策背景
国央企作为经济社会发展的“压舱石”，其高质量发展受到了国家层面的高度重视，并围绕虚假贸易、采购管理、假冒国企等重要场
出台了系列政策文件，强化国央企的风控合规体系建设，保障国有资产安全、提升国央企竞争力、防范经营风险。
痛点概览
伴随市场环境快速变化，国央企面临诸多挑战。业务规模扩张致使审核任务繁重，且缺乏有效技术手段，风控效率难以提升；同时传
统方式无法精准识别与管控风险，风控效果不及预期。而外部环境动态变化推动合规要求不断更新，增加了风控合规体系建设难度。
趋势解读
数字化浪潮为风控合规体系建设带来新思路，越来越多国央企借助大数据、人工智能等新兴技术重塑业务管理模式，提升业务流程的
自动化与智能化，一方面可以减少人工干预、提升风控效率，另一方面也有助于精准预警、增强风控效果，维护企业稳定运营。
升级策略
通过整合内外部数据资源，夯实企业数据底座，在此基础上加强数据分析与价值挖掘，将结果融入风险评估、审批决策等业务流程
中，辅助相关人员科学决策、快速响应，在升级业务管理模式的同时，发挥数据要素乘数效应，促进风控合规工作大幅提质增效。
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风控合规背景解读
司库管理升级
中国航油：自动填单实时风控，赋能集团成员日常风控提效
CONTENTS虚假贸易防范
中粮信科：合作方集中排查，识别特定利益关系
白皮书目录
供应商风险管理
某知名中药制药公司：批量化招标审查，智能防范潜在围串标风险
某核工业巨头：插件快速集成，助力采购全周期风控提效
客户资信风控
-某军工央企下属公司：甄别合作方风险，打造一站式预警平台
假冒国企识别
医药行业某领军企业：四重能力，实现主动筛查与实时预警
国央企数字化风控合规方案
关于启信慧眼
风控合规案例概览
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