金融领域综合知识测试试卷涵盖银行信贷法规等考点.docx

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金融领域综合知识测试试卷涵盖银行信贷法规等考点

1.()商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。

A、信用风险

B、市场风险

C、声誉风险

D、法律风险

【正确答案】：D

2.在外汇市场中，对于同一交易对手必须设定授信额度以控制（）。

A、授信风险

B、信用风险

C、市场风险

D、操作风险

【正确答案】：A

3.根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述中，错误的是（）。

A、客户由他人代理办理业务的，应