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金融机构反洗钱义务考试试题测试题
1.中国人民银行约见银行高级管理人员谈话需()批准后可执行。[单选题]
中国人民银行反洗钱工作人员
被约见人
单位负责人(正确答案)
部门负责人
2.《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。[单选题]
中国人民银行
金融机构总部
独立承担法律责任的金融机构及其分支机构(正确答案)
独立承担法律责任的金融机构分支机构
3.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。[单选题]
20万元以上50万元以下、1万元以上5
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