原创力文档- 1、本文档共18页，其中可免费阅读6页，需付费139金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
第PAGEPage1页/共NUMPAGESPages1页
农村中小金融机构案件防控与管理相关知识试卷
1.系统内借调或交流期限超（）的员工，原则上由借调单位负责排查，员工劳动关系所在单位协助做好员工异常行为排查。
A、三个月
B、六个月
C、九个月
D、一年
【正确答案】：B
2.董事会应当下设合规委员会或承担合规管理职责的专门委员会（简称专门委员会），专门委员会中应当至少有（）独立董事成员。
A、1名
B、2名
C、3名
D、4名
【正确答案】：A
3.员工异常行为排查系统中，涉及刑事类排查模型包括：（）。
A、疑似员工违法犯罪行为
B、疑似员工有表外不良贷款
文档评论（0）