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证券代码：600644股票简称：乐山电力编号：临2013-019

乐山电力股份有限公司

第七届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年6月14日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开

第七届董事会第二十三次临时会议的通知，公司第七届董事会第二十三次

临时会议于2013年6月17日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实

际出席会议董事11名，公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，

会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成

决议如下：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司部分组

织机构调整的议案》；

同意公司组织机构调整方案，撤销投资管理部，增设农电工作部。原

投资管理部部门职责并入发展策划部、财务部、董事会办公室和人力资源

部。农电工作部主要职责为，负责组织制定农电管理方面的规章制度和办

法；负责公司农电体制改革及“两改一同价”工作；负责组织供电所管理、

农电综合统计、农电客户优质服务等工作；负责组织和协调农村电网建设、

新农村电气化建设管理工作；负责组织开展10KV及以下农村配网设备的

运行、维护、检修、改造和缺陷及故障处理等日常管理工作；负责农电安

全的监督、检查和评价工作；负责供电所标准化建设管理；负责农电经营

指标统计、分析、上报等。

二、本次会议对公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司

冷氢化技改项目进展情况进行了通报，现将相关情况公告如下：

公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（简称：乐电

天威硅业公司）自2010年底开始进行年产3000吨/年多晶硅项目技术改

造的前期准备和可行性研究。2011年9月公司召开2011年第一次临时股

东大会审议通过了《关于控股子公司乐电天威硅业公司实施冷氢化技改项

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目并对其进行增资扩股的议案》，正式启动多晶硅冷氢化技改项目。受全

球光伏产业市场需求减少的影响，多晶硅价格持续低迷，为减少经营亏损

和日常经营支出，进一步降低成本，公司3000吨/年多晶硅项目于2011

年11月起停产至今。

截至2012年末，乐电天威硅业公司共投入6725万元完成了还原尾

气节能改造等项目。同时，在停产期间，多晶硅市场及生产工艺技术发生

很大变化，乐电天威硅业公司在实施技改的同时对现有方案又进行了不断

地论证和进一步的优化，确保技改方案的先进性和可靠性。2013年5月，

公司委托SEMI（国际半导体设备材料协会，中国登记名称为赛勉管理咨

询（上海）有限公司）组织国际硅材料领域的国际、国内专家对乐电天威

硅业公司冷氢化最新技术改造方案进行了第三方评审，专家组对乐电天威

硅业公司的项目现状、技改采用的各项新技术、技改后的各项物料消耗能

耗指标进行详细深入的研究和讨论。专家组充分肯定了技改方案的先进性

和可行性。SEMI根据专家组意见，出具了《乐电天威多晶硅冷氢化技术

改造项目可行性评估总结》，主要结论为“乐电天威硅业公司冷氢化技改

项目方案中利用现有的设施和公用工程改建合理可行，项目总体指标符合

目前国际先进水平，其中综合电耗、还原电耗指标达到国际先进水平，硅

粉、氢气、四氯化硅