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“金融茶”类涉网非法集资案件侦防策略研究
目录
“金融茶”类涉网非法集资案件侦防策略研究（1）．．．．．．．．．．．．．．3
一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（一）研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（二）相关概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
（三）文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、金融茶类涉网非法集资案件特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
（一）案件数量与分布情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
（二）案件类型与运作模式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
（三）涉案金额与资金流向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
三、侦防策略构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
（一）完善法律法规体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
（二）提升监管技术水平．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
（三）强化部门协作与信息共享．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
（四）加强宣传教育与投资者教育．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
四、侦防策略实施与效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
（一）侦防策略实施步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
（二）效果评估指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
（三）实证分析与案例研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
五、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
（一）研究成果总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
（二）未来研究方向展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
“金融茶”类涉网非法集资案件侦防策略研究（2）．．．．．．．．．．．．．26
一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
（一）研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
（二）文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
二、金融茶类涉网非法集资案件特点分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
（一）案件概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
（二）案件特征剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
三、侦防策略的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
（一）刑法及相关法律法规解读．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
（二）侦防策略的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
四、金融茶类涉网非法集资案件侦防策略实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
（一）案件侦查流程梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
（二）侦防技术手段应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
（三）跨部门协作机制构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
五、侦防策略的效果评估与优化建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
（一）效果评估指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
（二）侦防策略实施效果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
（三）优化策略建议提出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
六、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
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