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金融机构反洗钱业务知识测试试卷及答案解析

1.“FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括（）。

B、不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易；

C、贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时；

D、非营利性机构——涉及资金转移交易时

【正确答案】：D

2.一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）

B、金融监管的力度和方式

C、司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量

D、反洗钱法律制度的完善程度和发展水平

【正确答案】：D

3.金融机构大额交易和

该用户很懒，什么也没介绍

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