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农发行案防培训
课件
汇报人：xx
目录01案防培训概述
02农发行风险识别
03案防管理措施
04合规操作规范
05案例分析与讨论
06培训效果评估
01
案防培训概述
培训目的和意义
提升风险意识
通过培训强化员工对金融风险的认识，确保在日常工
作中能够及时识别和防范潜在风险。
01规范操作流程
培训旨在规范员工的操作行为，确保所有业务流程符
合农发行的风险管理规定和内部控制要求。
强化合规文化02
通过培训，强化合规文化在农发行的根植，使员工在
面对各种诱惑和压力时能够坚守合规底线。
03
培训对象和范围
针对农发行的高层管理人员，重点讲解风险控制与
管理层培训
决策过程中的案防责任和策略。
对农发行前台和后台的一线员工进行培训，强化日
一线员工培训
常操作中的风险识别和防范意识。
针对合规部门人员，深入分析案防案例，提升其在
合规部门培训
风险管理和合规监督方面的能力。
培训课程安排
风险识别与评估合规操作流程反洗钱知识培训信息安全管理
通过案例分析，学习如何识介绍农发行内部合规操作的讲解反洗钱法律法规，强化强调信息安全的重要性，教
别潜在风险点，以及如何进标准流程，确保员工了解并员工对可疑交易的识别和报授员工如何保护客户信息和
行有效的风险评估和管理。遵守相关规章制度。告能力。银行数据不被泄露。
02
农发行风险识别
内部风险分析
信贷风险评估操作风险控制合规性风险审查
农发行需对信贷业务进行严格的通过优化内部流程和加强员工培定期进行合规性检查，确保所有
风险评估，确保贷款安全，避免训，减少操作失误，提高业务处业务活动符合相关法律法规，防
不良资产的产生。理的准确性和效率。止违规操作带来的风险。
外部风险
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