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2024X银行行长办公会会议制度和议事规则(最新)

一、总则

（一）目的与依据

为进一步完善X银行（以下简称“本行”）的经营管理决策机制，规范行长办公会的议事程序，提高决策的科学性、民主性和有效性，根据国家有关法律法规、本行章程以及相关管理制度，特制定本会议制度和议事规则。

（二）会议性质

行长办公会是本行经营管理层面的重要决策会议，主要负责研究决定本行日常经营管理中的重要事项，协调解决经营管理过程中出现的问题，推动本行各项业务的顺利开展。

（三）适用范围

本制度和规则适用于本行行长办公会的组织、召开及相关议事活动。

二、会议组织

（一）参会人员

1.固定参会人员

-行长、副行长、行长助理。行长作为会议主持人，负责组织和主持会议，引导会议有序进行，把控会议节奏和方向。副行长和行长助理协助行长开展工作，参与会议讨论和决策，在各自分管领域提供专业意见和建议。

2.列席人员

-根据会议议题需要，相关部门负责人、业务骨干等可列席会议。列席人员主要负责对相关议题进行汇报、解答疑问，并听取会议决策意见，但一般不参与会议表决。列席人员的确定由行长或会议组织者根据议题内容和工作需要决定。

（二）会议召集

1.定期会议

-行长办公会原则上每周召开一次，具体时间由行长确定。如遇特殊情况，可根据工作需要调整会议时间。定期会议旨在对本周的工作进行总结和回顾，对下周的工作进行安排和部署，确保各项工作有序推进。

2.临时会议

-当出现紧急或重要事项需要及时研究决策时，行长可决定召开临时行长办公会。临时会议的召集应尽可能提前通知参会人员，但在紧急情况下，可采用电话、短信等方式及时通知。

（三）会议通知

1.通知内容

-会议通知应包括会议时间、地点、参会人员、会议议题等基本信息。对于重要议题，还应附上相关的背景资料、分析报告等，以便参会人员提前做好准备。

2.通知方式

-会议通知一般通过本行内部办公系统发布，同时可辅以电话、短信等方式进行确认。对于临时会议，可根据实际情况灵活选择通知方式，确保参会人员及时知晓会议信息。

三、会议议题

（一）议题范围

1.业务经营事项

-包括业务发展战略、年度经营计划、业务创新方案、市场拓展策略等。例如，审议年度信贷投放计划，分析市场需求和风险状况，确定不同行业、不同客户群体的信贷投放重点和额度；讨论新业务产品的研发和推广方案，评估其市场前景和盈利能力。

2.风险管理事项

-涵盖信用风险、市场风险、操作风险等各类风险的管理策略和措施。如审议风险偏好设定方案，确定本行在不同风险领域的可承受水平；讨论重大风险事件的应急处理预案，制定风险缓释和化解措施。

3.财务管理事项

-包括财务预算、成本控制、利润分配等。例如，审查年度财务预算草案，分析各项收入和支出的合理性，确保预算目标与业务发展战略相匹配；审议费用报销政策和标准，加强成本管理和控制。

4.人力资源管理事项

-涉及员工招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等方面的政策和方案。如讨论年度招聘计划，确定招聘岗位、人数和要求，确保招聘到符合本行发展需要的人才；审议员工培训计划，根据业务发展和员工职业发展需求，安排针对性的培训课程。

5.其他重要事项

-如重大对外合作项目、信息化建设项目、行政后勤管理等方面的重要事项。例如，审议与其他金融机构的战略合作协议，评估合作的可行性和预期效益；讨论本行信息化系统的升级改造方案，提高信息系统的安全性和运行效率。

（二）议题提出

1.各部门根据工作需要，认为需要提交行长办公会讨论的事项，应填写《行长办公会议题申请表》，详细说明议题内容、背景情况、决策建议等，并经部门负责人签字确认后，提前[X]个工作日提交给行长办公室。

2.行长、副行长、行长助理可直接提出议题，并指定相关部门准备议题材料。

（三）议题审核

1.行长办公室负责对各部门提交的议题进行初步审核，主要审核议题是否属于行长办公会的议事范围、议题材料是否完整、是否符合会议召开的时间要求等。

2.对于不符合要求的议题，行长办公室应及时反馈给相关部门，要求其补充完善或调整。经审核通过的议题，由行长办公室汇总整理后报行长审定。

（四）议题确定

1.行长根据工作重点和实际情况，对审核通过的议题进行最终审定，确定会议议题。对于涉及多个部门的复杂议题，行长可组织相关部门进行会前协调，统一意见后再提交会议讨论。

2.会议议题确定后，原则上不再临时增加议题。如遇特殊情况需要临时增加议题，须经行长同意。

四、会议召开

（一）会议签到

参会人员应提前到达会议现场，在会议签到表上签到。对于因故不能参加会议的人员，应提前向行长请假，并说明请假原因。经批准后，可委托其他人员