防范和打击非法集资36.pptxVIP

;非法集资de特征;利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;非法集资de主要表现形式;非法集资de主要表现形式;非法集资de常见手段;非法集资de常见手段;非法集资de常见手段;非法集资de常见手段;非法集资de社会危害;参与非法集资形成de风险及损失承担;《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定:以非法占有为目de,使用诈骗方法非法集资,数额较大de,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节de,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节de,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产.第一百九十九条规定:犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失de,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产.;《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序de,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节de,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金.单位犯前款罪de,对单位判处罚金,并对其直接负责de主管人员和其他直接责任人员,依照前款de规定处罚.;从事非法集资活动会受到de法律处罚;《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定:有下列情形之一,以非法占有为目de,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大de,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节de,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节de,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;《中华人民共和国刑法》第一百七十九条规定:未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节de,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金.单位犯前款罪de,对单位判处罚金,并对其直接??责de主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役.;从事非法集资活动会受到de法律处罚;《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十四条规定:擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构de业务活动de,由国务院银行业监督管理机构予以取缔；构成犯罪de,依法追究刑事责任；尚不构成犯罪de,由国务院银行业监督管理机构没收违法所得,违法所得五十万元以上de,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元de,处五十万元以上二百万元以下罚款.;从事非法集资活动会受到de法律处罚;《中华人民共和国证券投资基金法》第八十五条规定:未经国务院证券监督管理机构核准,擅自募集基金de,责令停止,返还所募资金和加计de银行同期存款利息,没收违法所得,并处所募资金金额百分之一以上百分之五以下罚款；构成犯罪de,依法追究刑事责任.第八十七条规定:未经国务院证券监督管理机构核准,擅自从事基金管理业务或者基金托管业务de,责令停止,没收违法所得；违法所得一百万元以上de,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足一百万元de,并处十万元以上一百万元以下罚款；给基金财产或者基金份额持有人造成损害de,依法承担赔偿责任；对直接负责de主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处三万元以上三十万元以下罚款；构成犯罪de,依法追究刑事责任.;;目录;根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题de通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证de方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报de行为.;（一）承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”de神话.

（二）编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭.

（三）混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱de新名词前失去判断.

（四）装点门面,用合法de外衣或名人效应骗取群众de信任.

（五）利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击.;三、非法集资de主要手段;四、非法集资de社会危害;五、参与非法集资形成de风险及损失承担;六、从事非法集资活动会受到de法律处罚;一、认清非法集资de本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑.坚信“天上不会掉馅饼”,在投资时,应向工商等相关部门全面了解对方公司de经营、法人等情况,辨析真伪,尤其是对那些“高额回报”“快速致富”投资项目进行冷静分析,切勿轻易相信,以防上当.

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