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2025-04-01 发布于广东
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数字经济下金融机构反洗钱与个人信息保护冲突协调研究.docx

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数字经济下金融机构反洗钱与个人信息保护冲突协调研究

数字经济下金融机构反洗钱与个人信息保护冲突协调研究（1）．．．．4

内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.3研究方法与内容结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

数字经济与反洗钱概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1数字经济的特点与发展趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2反洗钱法律法规体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3反洗钱在数字经济中的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

金融机构个人信息保护现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1个人信息保护法律法规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2金融机构个人信息保护措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3存在的问题与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

数字经济下反洗钱与个人信息保护的冲突分析．．．．．．．．．．．．．．．18

4.1数据共享与隐私保护的矛盾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.2技术创新与合规风险的冲突．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.3监管要求与业务发展的平衡．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

国际经验与启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.1国际反洗钱与个人信息保护政策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

5.2先进国家金融机构的实践案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

5.3对我国金融机构的借鉴意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

数字经济下反洗钱与个人信息保护协调机制构建．．．．．．．．．．．．．28

6.1协调机制的框架设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

6.2技术手段的应用与创新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

6.3法律法规的完善与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

7.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

7.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

7.3案例分析与启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

政策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

8.1完善法律法规体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

8.2加强监管合作与信息共享．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

8.3提升金融机构合规能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

8.4强化技术创新与应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

数字经济下金融机构反洗钱与个人信息保护冲突协调研究（2）．．．46

一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

1.1数字经济的发展与金融机构的挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

1.2反洗钱与个人信息保护的冲突与协调问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

1.3研究的重要性和必要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

二、数字经济下金融机构反洗钱概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

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