金融机构反洗钱知识业务考核试卷及答案.docx

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金融机构反洗钱知识业务考核试卷及答案

1.法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A、反洗钱专职岗位人员

B、反洗钱兼职岗位人员

C、全体人员

D、新入职员工

【正确答案】：C

2.各级机构应及时完成数据补录，确保在大额交易发生之日起（）个工作日内提交大额交易报告。

A、1

B、10

C、7

D、5

【正确答案】：D

3.《青岛农商银行反洗钱保密工作管理办法》规定：“本行（）是反洗钱保密工作的第一责任人