反洗钱知识测试试卷含客户身份交易信息等考点.docx

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反洗钱知识测试试卷含客户身份交易信息等考点

1.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

A、2

B、3

C、5

D、10

【正确答案】：D

2.根据《全省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年版）》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由()的农村商业银行负责。

A、客户信息隶属

B、客户账户开户

C、客户发生交易

D、客户信息建档

【正确答案】：A

3.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。

A、大额交易和可