小金库专项治理自查自纠工作总结.pptx

小金库专项治理自查自纠工作总结

工作背景与目标

自查自纠实施过程

资金使用与管理情况分析

风险防范与内部控制机制建设

经验教训与未来展望

目录

CONTENTS

01

工作背景与目标

贯彻落实中央八项规定精神，严肃财经纪律

加强对财政资金、公共资产、国有资源的监管

防止和纠正各种形式的“小金库”，保障资金安全

提高财务管理水平，防范财务风险

增强领导干部和财务人员的财经法纪意识

发现并纠正存在的问题，规范财务管理

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彻底清理“小金库”，实现资金、资产、资源的规范管理

建立健全内部控制制度，防范和杜绝“小金库”现象

加强宣传教育，提高全员对“小金库”治理的认识和重视程度

积极配合上级部门的检查和审计，确保治理工作取得实效

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自查自纠实施过程

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确保小金库资金安全、规范、透明运作，防范和化解风险。

明确自查自纠的目标和原则

对小金库的设立、使用、管理等方面进行全面检查。

确定自查自纠的范围和内容

明确各阶段的任务、责任人和时间节点，确保工作有序推进。

制定详细的工作计划和时间表

由相关部门负责人和专业人员组成，负责具体实施自查工作。

成立自查工作小组

开展自查培训

实施自查工作

对小组成员进行自查方法、流程和注意事项等方面的培训，提高自查效率和准确性。

按照工作计划和方案要求，对小金库相关情况进行全面、细致的检查，并做好记录。

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01

对自查中发现的问题进行梳理和分类，明确问题的性质和严重程度。

梳理自查结果

针对发现的问题，制定具体的整改措施和方案，明确整改责任人和时限。

制定整改方案

按照整改方案要求，对问题进行逐一整改，确保问题得到彻底解决。

实施整改工作

建立监督检查机制

对小金库的运作情况进行定期或不定期的监督检查，确保资金安全、规范运作。

设立举报渠道

鼓励员工和社会公众对小金库违规行为进行举报，加强社会监督。

及时反馈整改情况

对整改工作的进展情况和结果进行及时反馈，确保整改工作取得实效。同时，将整改情况作为下阶段工作的重要参考依据。

03

资金使用与管理情况分析

详细列出了小金库的资金来源，包括财政拨款、单位自筹、社会捐赠等各项收入。

资金来源

对小金库的资金使用情况进行了分类和总结，包括人员经费、公用经费、项目支出等各项支出。

资金使用

分析了小金库资金使用的效益，包括经济效益和社会效益，以及是否存在浪费和违规使用等问题。

使用效益

执行情况

对小金库管理制度的执行情况进行了评估，包括制度执行的有效性、规范性和及时性等方面。

管理制度

详细介绍了小金库的管理制度，包括资金审批、会计核算、内部审计等各项制度。

存在不足

指出了管理制度执行过程中存在的不足和问题，如制度不完善、执行不严格等。

03

影响及后果

分析了存在问题对小金库和单位的影响及后果，如造成经济损失、影响单位声誉等。

01

存在问题

列举了小金库在资金使用和管理方面存在的问题，如资金闲置、违规使用、管理不善等。

02

原因分析

对存在问题的原因进行了深入分析，包括制度不健全、管理不到位、监督不力等方面。

04

风险防范与内部控制机制建设

定期开展小金库风险评估，识别潜在风险点。

建立风险预警指标体系，实时监测风险状况。

对发现的风险问题及时预警，并采取相应措施进行防范和控制。

完善小金库管理流程，确保资金安全、合规使用。

优化审批流程，提高审批效率，减少不必要的环节。

加强内部审计和财务监督，确保账目清晰、准确。

建立健全小金库监督审计制度，定期开展专项审计。

对审计发现的问题进行整改，并追究相关责任人的责任。

建立问责机制，对违反规定的行为进行严肃处理。

根据自查自纠工作成果，制定持续改进计划。

加强小金库管理人员培训，提高管理水平和风险防范意识。

定期组织经验交流会议，分享管理经验和风险防范措施。

05

经验教训与未来展望

通过自查自纠，全面掌握了单位小金库的规模、资金来源和使用情况。

全面梳理小金库情况

针对发现的问题，及时采取措施予以纠正，有效防止了违规行为的继续发生。

纠正违规行为

结合实际情况，对单位财务管理制度进行了修订和完善，提高了管理的规范性和有效性。

完善管理制度

提高全员对小金库治理工作的认识，明确违规行为的危害性和后果。

加强宣传教育

建立健全监督检查机制，定期对单位财务管理情况进行检查，及时发现问题并予以纠正。

强化监督检查

对违规行为要依法依规进行严肃处理，追究相关责任人的责任，形成有效的震慑力。

严格责任追究

加强学习培训

组织相关人员学习小金库治理相关的政策法规和业务知识，提高治理能力和水平。

THANKS

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