金融、法律综合知识测试试卷及答案含电子银行等多方面考点.docxVIP

金融、法律综合知识测试试卷及答案含电子银行等多方面考点.docx

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金融、法律综合知识测试试卷及答案含电子银行等多方面考点

1.甘肃农信涉刑案件调查问责部门为（）。

A、内控合规部门

B、审计部门

C、纪检监督部门

D、业务管理部门

【正确答案】：C

2.关于尽职责任，以下说法错误的是:（）

A、尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定

B、尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务

C、尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，

D、尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准

【正确答案】：B

3.留置

该用户很懒，什么也没介绍

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