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协议审批程序与权限管理步骤

一.审批程序

1.1管理企业协议应按以下所列次序,依次逐层审批:

经办人员签字;

律师审阅;

经办部门经理审批;

经营管理部经理会签;

成本管理中心主任会签;

财务总监（经理）会签;

主管副总经理（或总监）审批;

总经理同意。

1.2项目所在企业协议应以下所列次序,依次逐层审批:

经办人员签字;

律师审阅;

经办部门经理审批;

成本控制部门会签;

财务总监（经理）会签;

主管副总经理（或总监）审批;

总经理同意。

1.3协议审批标准上应按次序依次作业,特殊情况下经所属企业总经理或主管总监同意,各级审批人可并行同时作业,或由总经理（主管总监）召集会议审批。

1.4审批“签字组合”

1.4.1每一项经济协议签署,须按“审批程序”要求,完成“签字组合”。

1.4.2“签字组合”是指各部门经济协议签署时应依据审批程序和审批权限在“经济协议审批表”上完成必需审批署名（参见“经济协议审批表”）。

1.4.3当部门经理外出时,受托者应出具部门经理授权委托书,委托书须注明委托事项、委托权限以及委托期限。

1.4.4负责“协议印章”管理员和负责企业“公章”管理员,只给完成了“签字组合”经济协议加盖经济协议印章或公章,对于未完成“经济协议审批表”协议,印章管理员拒绝给予盖章。未经审核或未加盖经济协议印章协议,财务部门拒绝实施。完成签字组合“经济协议审批表”,应由档案管理部门妥善保管,并立刻将备份递交财务部用于复核。

2审批权限及审查责任

2.1管理企业审批权限:

2.1.1材料设备采购协议

材料设备采购,单项协议估算价在50万元以上。

2.1.2工程类协议

装饰工程、园林环境工程,单项协议估算价在50万以上。

其她单项施工协议估算价在100万以上。

单项协议估算价在20万元以上勘察、设计、监理协议。

2.1.3服务类协议

单项协议估算价在20万元以上物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类协议。

2.1.4其她

标额在10万元（含）以上固定资产购建及车辆购置协议。

2.2项目所在企业总经理审批权限:

管理企业审批权限以下经济协议由项目所在企业总经理审批。

2.3需要上报集团总部审批协议,应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批,再由集团财务部上报各分管集团副总裁以上领导同意。

2.4各部门签署协议时应确保协议内容完整性,严禁拆分协议。

2.5协议审查关键点

2.5.1经办部门将协商完成经济协议按“审核程序”上交各相关部门进行“签字组合”时,各级审批人员有责任就其职能范围对协议进行审查,以确保协议关键条款、内容、协议正当性、严密性、可行性。

2.5.2协议审查关键事项:

审查对方单位（法人）资格是否真实、正当,协议项目是否在营业执照范围内,当事人名称或者姓名和住所是否统计清楚、正确;

经济协议标是否明确;

经济协议中数量、质量是否符合相关要求和企业要求;

经济协议价款或者酬劳以及支付方法是否确定和正确;

经济协议推行期限、地点和方法是否确定;

经济协议违约责任是否明确;

经济协议中是否有发生争议处理方法。

2.5.3对工程类协议还必需进行以下事项审查:

签署50万(含)以上金额协议时,应与对方签署《廉洁合作协议》,作为协议补充协议;

是否有保修条款;

结算和付款条件是否有利;

计价依据是否完备。

3协议签署权限及注意事项

3.1未经万达集团董事长、财务总监书面授权,管理企业及其所属项目所在企业不能对外签署下列协议:

银行贷款协议

担保协议

抵押协议

股权转让协议

技术转让协议

对外投资协议

合资合作协议

赠予协议

其她未授权协议

3.2经济协议签署前,必需认真了解对方当事人情况,包含对方单位（法人）资格、经营范围、履约能力以及代理权限等情况是否符正当律要求。做到既考虑本企业利益,又考虑对方现实条件和实际推行能力,预防受骗受骗,预防签署无效经济协议。

3.3签署协议之前,企业各相关部门草拟协议包含到复杂事项,应该邀请企业法律顾问一起参与经济协议谈判工作。

3.4签约人员在谈判和签约时,应努力争取协议推行地为本企业所在地。

1定义

格式化标准协议指企业为反复使用而就某类业务预先确定协议文本,包含协议条款、通用条款、补充条款和附件四部分内容。

通用条款

通用条款是标准协议关键条款,系企业依据每种业务性质和内容事先确定条款。

协议条款

协议条款依据具体业务、对象不一样填写。

补充条款

补充在标准协议中为空白部分,由双方经办人在具体经办协议时协商加入。

附件

附件是指在协议条款、通用条款及补充