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股份有限公司优先股认购合同（2024）

本合同目录一览

1.优先股认购

1.1认购数量

1.2认购价格

1.3认购支付方式

2.股东权益

2.1股息分配

2.2投票权

2.3优先股转换为普通股

3.合同的生效与终止

3.1合同生效条件

3.2合同终止条件

4.认购人的义务

4.1支付认购款项

4.2履行信息披露义务

5.股份有限公司的义务

5.1发行优先股

5.2履行股息分配义务

5.3保障股东权益

6.优先股的转让

6.1转让条件

6.2转让程序

7.合同的争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3诉讼解决

8.合同的适用法律

8.1适用法律

9.合同的签署与生效

9.1签署日期

9.2生效日期

10.其他约定

10.1信息披露

10.2保密条款

11.认购人的声明与承诺

11.1合法身份

11.2真实意愿

12.股份有限公司的声明与承诺

12.1合法发行

12.2真实意愿

13.附则

13.1合同附件

13.2合同修改与补充

14.签署页

第一部分：合同如下：

1.优先股认购

1.1认购数量

甲方同意认购乙方发行的优先股，认购数量为____股，每股面值____元。

1.2认购价格

甲方同意以每股____元的价格认购乙方发行的优先股。

1.3认购支付方式

甲方同意按照乙方的要求，通过银行转账等方式支付认购款项。

2.股东权益

2.1股息分配

乙方承诺，在优先股发行后，按照合同约定的股息率支付股息。股息率为本金____%，每年支付一次，支付日期为每年的____月____日。

2.2投票权

甲方作为优先股股东，享有按照其持股比例参加公司股东大会、行使投票权的权利。

2.3优先股转换为普通股

在本合同约定的条件下，甲方持有的优先股可以按照约定的价格和比例转换为乙方的普通股。

3.合同的生效与终止

3.1合同生效条件

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，并自优先股发行完成之日起终止。

3.2合同终止条件

本合同在优先股全部转让或按照约定解除后终止。

4.认购人的义务

4.1支付认购款项

甲方应当按照本合同约定的价格和数量，及时支付认购优先股的款项。

4.2履行信息披露义务

甲方应按照中国证监会和证券交易所的规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务。

5.股份有限公司的义务

5.1发行优先股

乙方应当按照本合同约定的条件和数量，及时完成优先股的发行。

5.2履行股息分配义务

乙方应按照本合同约定的股息率，及时、足额地支付优先股股息。

5.3保障股东权益

乙方应依法保障甲方作为优先股股东的合法权益，包括但不限于提供公司财务报告、股东大会通知等。

6.优先股的转让

6.1转让条件

甲方持有的优先股可以按照本合同约定的条件和程序进行转让。

6.2转让程序

甲方如需转让优先股，应提前书面通知乙方，并按照双方约定的程序进行。

8.合同的争议解决

8.1协商解决

甲乙双方应通过友好协商的方式解决因本合同引起的或与本合同有关的一切争议。

8.2调解解决

如协商不成，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民调解委员会申请调解。

8.3诉讼解决

如调解不成，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.合同的适用法律

9.1适用法律

本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

10.合同的签署与生效

10.1签署日期

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

10.2生效日期

本合同自优先股发行完成之日起生效。

11.其他约定

11.1信息披露

甲方应按照中国证监会和证券交易所的规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务。

11.2保密条款

甲乙双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

12.认购人的声明与承诺

12.1合法身份

甲方声明其具备完全民事行为能力，有权签署本合同并履行本合同项下的义务。

12.2真实意愿

甲方声明其签署本合同系真实意思表示，本合同的内容符合其意愿。

13.股份有限公司的声明与承诺

13.1合法发行

乙方声明其有权发