金融机构反洗钱与业务操作风险防控知识试卷.docx

金融机构反洗钱与业务操作风险防控知识试卷

1.客户风险等级总分70分≤客户洗钱风险等级总分80分，划分为（）

A.高风险

B.较高风险

C.中风险(正确答案)

D.较低风险

2.可疑预警信息的甄别、审核及审批全流程应当在合理时限内完成，一般不得超过（）个工作日（监测模型指标发生调整等情形除外）。

A.5

B.10

C.15(正确答案)

D.30

3.可疑审批人员经复核未通过的，退回至（）岗。

A.甄别岗

B.支行操作员(正确答案)

C.支行复核员岗

D.审核岗

4.一般可疑报告调整客户洗钱风险等级至少为（）以上。

A.较低风险（含）

B.中风险（含）(正确答案)

C.较高风险（含）

D.高