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山西省农商银行柜面业务练习试卷附答案.docx

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    山西省农商银行柜面业务练习试卷附答案

    1.金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

    A、定期

    B、不定期

    C、长期

    D、定期或不定期

    【正确答案】：D

    2.未经开户银行批准使用托收承付结算方式的企业，除付款人开户银行对其承付的款项应按规定支付款项外，还要对该付款人按结算金额处以（）罚款。

    A、百分之一

    B、百分之三

    C、百分之五

    D、百分之十

    【正确答案】：C

    3.《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性（）法律。

    A、行政

    B、刑

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