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农业银行反洗钱业务知识题目及答案.doc

农业银行反洗钱业务知识题目及答案.doc

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    农业银行反洗钱业务知识题目及答案

    1.公安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（）。

    A、三个月

    B、六个月

    C、一年

    D、二年

    【正确答案】：B

    解析：?中国农业银行协助司法机关查询冻结扣划工作管理办法农银规章〔2021〕32号

    2.《进一步加强涉美制裁合规管理体系建设实施方案》要求对（）年代理行退汇交易组织开展回溯性调查及管控。

    A、2012

    B、2018

    C、2019

    D、2020

    【正确答案】：C

    解析：?《进一步加强涉美制裁合规管理体系建设实施方案》要求回溯性

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