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自助设备专项考试理论练习试卷附答案.docx

自助设备专项考试理论练习试卷附答案.docx

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    自助设备专项考试理论练习试卷附答案

    1.以下不是个人客户身份识别信息的是（）

    A、国籍

    B、证件号码

    C、证件类型

    D、受益人

    【正确答案】：D

    2.按《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》的规定兑换残损人民币，并当客户面在残损纸币上统一使用（）油墨加盖“全额”“半额”章。

    A、蓝色

    B、红色

    C、红色蓝色均可

    【正确答案】：A

    3.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

    A、客户尽职调查

    B、大额现金交易报告

    C、可疑交易的分析

    D、与司法机关全面合作

    【正确答案】：A

    4.定期存款在约定期限年内，

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