2024新三板定向增发股份及员工持股计划认购合同6篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024新三板定向增发股份及员工持股计划认购合同

本合同目录一览

1.合同基本信息

1.1合同双方基本信息

1.2合同标的

1.3合同金额

1.4合同期限

2.定向增发股份认购

2.1定向增发股份发行条件

2.2定向增发股份认购方式

2.3定向增发股份认购价格

2.4定向增发股份认购数量

2.5定向增发股份认购时间

3.员工持股计划认购

3.1员工持股计划设立条件

3.2员工持股计划认购方式

3.3员工持股计划认购价格

3.4员工持股计划认购数量

3.5员工持股计划认购时间

4.股份认购款项支付

4.1支付方式

4.2支付时间

4.3支付凭证

5.股份登记与过户

5.1股份登记机构

5.2股份过户手续

5.3股份过户时间

6.股份锁定期

6.1锁定期限

6.2锁定期间权益

6.3解锁条件

7.股份转让限制

7.1转让限制条件

7.2转让审批程序

7.3转让收益分配

8.信息披露

8.1信息披露义务

8.2信息披露内容

8.3信息披露时间

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿标准

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后的处理

12.合同生效

12.1合同生效条件

12.2合同生效时间

12.3合同生效后的效力

13.合同变更

13.1合同变更条件

13.2合同变更程序

13.3合同变更后的效力

14.合同终止

14.1合同终止条件

14.2合同终止程序

14.3合同终止后的处理

第一部分：合同如下：

1.合同基本信息

1.1合同双方基本信息

（1）甲方（发行人）：公司全称，统一社会信用代码，住所地，法定代表人姓名及联系方式。

（2）乙方（认购方）：公司全称，统一社会信用代码，住所地，法定代表人姓名及联系方式。

1.2合同标的

甲方拟发行的新三板定向增发股份。

1.3合同金额

本次定向增发股份的认购总金额为人民币____元。

1.4合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2.定向增发股份认购

2.1定向增发股份发行条件

本次定向增发股份的发行条件包括但不限于：符合国家法律法规及新三板市场相关规定；经甲方董事会、股东大会审议通过；符合甲方公司发展战略等。

2.2定向增发股份认购方式

乙方以现金方式认购甲方定向增发的股份。

2.3定向增发股份认购价格

本次定向增发股份的认购价格为人民币____元/股。

2.4定向增发股份认购数量

乙方本次认购的定向增发股份数量为____股。

2.5定向增发股份认购时间

乙方应在甲方规定的认购时间内完成认购手续。

3.员工持股计划认购

3.1员工持股计划设立条件

本次员工持股计划符合国家法律法规及新三板市场相关规定，经甲方董事会、股东大会审议通过。

3.2员工持股计划认购方式

员工通过现金方式认购甲方定向增发的股份。

3.3员工持股计划认购价格

员工持股计划认购价格为人民币____元/股。

3.4员工持股计划认购数量

员工本次认购的定向增发股份数量为____股。

3.5员工持股计划认购时间

员工应在甲方规定的认购时间内完成认购手续。

4.股份认购款项支付

4.1支付方式

乙方应通过银行转账方式将认购款项支付至甲方指定账户。

4.2支付时间

乙方应在合同生效之日起____个工作日内完成认购款项的支付。

4.3支付凭证

乙方应向甲方提供银行转账凭证作为支付认购款项的证明。

5.股份登记与过户

5.1股份登记机构

本次定向增发股份的登记工作由甲方指定的登记机构负责。

5.2股份过户手续

乙方应在合同生效后____个工作日内办理股份过户手续。

5.3股份过户时间

股份过户时间为合同生效之日起____个工作日内。

6.股份锁定期

6.1锁定期限

本次定向增发股份的锁定期为____个月。

6.2锁定期间权益

锁定期间，乙方不享有分红、配股等股东权益。

6.3解锁条件

锁定期满后，乙方可按相关规定解锁股份。

7.股份转让限制

7.1转让限制条件

本次定向增发股份的转让受限于甲方公司章程及新三板市场相关规定。

7.2转让审批程序

乙方在转让股份前，应按照甲方公司章程及新三板市场相关规定履行审批程序。

7.3转让收益分配

乙方转让股份所得收益，应按照甲方公司章程及新三板市场