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环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则

成都康华生物制品股份有限公司

环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则

第一章总则

第一条为进一步完善成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）

社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理

（ESG）（以下简称“ESG”）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司

治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规

范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的

实际情况，公司董事会设立环境、社会及治理委员会（以下简称“ESG委员会”），

并制定本工作细则。

第二条ESG委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并向董

事会报告。

第二章人员组成

第三条ESG委员会由3名公司董事组成，其中应包括公司董事长。

第四条ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事

三分之一（包含三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通

过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条ESG委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员内选举，

并报请董事会批准产生、由董事会任命，负责召集ESG委员会会议、主持ESG委员

会工作。

第六条ESG委员会原则上任期与其董事任期一致。委员任期届满，连选

可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董

事会根据上述第三条至第五条补足委员人数。

第七条ESG委员会下设ESG工作组，工作组成员无需是ESG委员会委员，

可根据实际工作需要确定成员组成，ESG工作组组长由ESG委员会任命，协助ESG

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委员会开展工作。

第三章职责权限

第八条ESG委员会的主要职责权限：

（一）关注并研究ESG发展趋势，确保公司的ESG战略及规划与时俱进，

且符合适用的法律、监管要求；

（二）对公司ESG工作开展研究、分析和评估，确定ESG工作方向，提出E

SG发展建议，提升公司ESG治理能力；

（三）监督公司各业务板块的ESG体系运行，审查公司业务对环境、社会

的影响，并就提升公司ESG议题表现提供建议及方案；

（四）定期向董事会汇报公司ESG相关工作，及时反馈公司ESG工作进

展、内外部利益相关方对企业的关注议题并针对公司ESG管理提出提升建议；

（五）审议公司ESG相关报告，如涉及董事会审议事项，则提交董事会审

议批准并披露；

（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

第九条ESG委员会主任委员主要职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）督促、检查委员会的工作；

（三）主持委员会日常工作，签署委员会有关文件；

（四）向公司董事会报告委员会工作；

（五）董事会和委员会授予的其他职责。

第十条ESG工作组负责推进落实公司ESG各项具体工作，主要包括：

（一）组织开展ESG理念宣贯培育工作；

（二）组织构建公司ESG指标体系；

（三）组织各部门和各子公司执行ESG管理基本流程、完善ESG体系；

（四）组织开展ESG报告编制工作；

（五）组织开展ESG报告的发布和传播工作；

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（六）组织开展ESG管理实践评估判断工作，形成改进意见，引导相关部

门制定可行计划；

（七）督促做好公司ESG管理实践中所形成重要信息记录与文件材料的收

集整理、移交归档及交办的其他工作。

第四章议事规则

第十一条ESG委员