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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2025定向增发股份认购合同

本合同目录一览

1.认购方基本信息

1.1认购方名称

1.2认购方法定代表人

1.3认购方注册资本

1.4认购方住所地

2.发起方基本信息

2.1发起方名称

2.2发起方法定代表人

2.3发起方注册资本

2.4发起方住所地

3.定向增发股份基本情况

3.1定向增发股份总额

3.2定向增发股份价格

3.3定向增发股份发行对象

3.4定向增发股份发行时间

4.认购协议的签订与生效

4.1认购协议的签订

4.2认购协议的生效

5.认购款项的支付

5.1认购款项支付方式

5.2认购款项支付时间

5.3认购款项支付方式变更

6.认购股份的登记与过户

6.1认购股份登记

6.2认购股份过户

7.认购股份的转让与质押

7.1认购股份转让

7.2认购股份质押

8.认购方的权利与义务

8.1认购方的权利

8.2认购方的义务

9.发起方的权利与义务

9.1发起方的权利

9.2发起方的义务

10.保密条款

10.1保密信息的定义

10.2保密义务

10.3违约责任

11.违约责任

11.1违约行为

11.2违约责任承担

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

12.3争议解决程序

13.合同解除

13.1合同解除条件

13.2合同解除程序

13.3合同解除后的处理

14.合同的生效、变更与终止

14.1合同生效

14.2合同变更

14.3合同终止

第一部分：合同如下：

第一条认购方基本信息

1.1认购方名称：投资有限责任公司

1.2认购方法定代表人：

1.3认购方注册资本：人民币100,000,000元

1.4认购方住所地：中国北京市朝阳区路号

第二条发起方基本信息

2.1发起方名称：科技有限公司

2.2发起方法定代表人：

2.3发起方注册资本：人民币500,000,000元

2.4发起方住所地：中国上海市浦东新区路号

第三条定向增发股份基本情况

3.1定向增发股份总额：人民币100,000,000股

3.2定向增发股份价格：每股人民币10元

3.3定向增发股份发行对象：投资有限责任公司

3.4定向增发股份发行时间：2025年5月15日至2025年5月30日

第四条认购协议的签订与生效

4.1认购协议的签订：本认购协议于2025年5月10日在科技有限公司会议室签订。

4.2认购协议的生效：本认购协议自双方签字盖章之日起生效。

第五条认购款项的支付

5.1认购款项支付方式：认购方应在本认购协议生效之日起5个工作日内，以银行转账方式将认购款项支付至发起方指定的账户。

5.2认购款项支付时间：2025年5月16日

5.3认购款项支付方式变更：如需变更支付方式，双方应书面协商一致，并签订补充协议。

第六条认购股份的登记与过户

6.1认购股份登记：认购方支付认购款项后，发起方应在本认购协议生效之日起15个工作日内，办理认购股份的登记手续。

6.2认购股份过户：认购股份登记完成后，发起方应在本认购协议生效之日起30个工作日内，办理认购股份的过户手续。

第七条认购股份的转让与质押

7.1认购股份转让：认购方在取得认购股份后，如需转让，应遵守发起方关于股份转让的相关规定。

7.2认购股份质押：认购方在取得认购股份后，如需质押，应遵守发起方关于股份质押的相关规定。

第八条认购方的权利与义务

8.1认购方的权利

8.1.1认购方有权按照本认购协议约定的价格和数量认购发起方定向增发的股份。

8.1.2认购方有权查阅发起方提供的与本次定向增发相关的资料。

8.1.3认购方有权在发起方违反本认购协议约定时，要求其承担违约责任。

8.2认购方的义务

8.2.1认购方应按照本认购协议约定的方式和时间支付认购款项。

8.2.2认购方应保证其提供的认购信息真实、准确、完整。

8.2.3认购方在认购股份期间及认购股份过户后，应遵守发起方的相关规定。

第九条发起方的权利与义务

9.1发起方的权利

9.1.1发起方有权按照本认购协议约定的时间、价格和数量向认购方发行股份。

9.1.2发起方有权要求认购方履行本认购协议约定的义务。

9.2发起方的义务

9.2.1发起方应在本认购协议生效后及时向认购方提供与定向增发相关的必要资料。

9.2.2发起方应按照本认购协议约定的时间办理认购股份的登记和过户手续。

9.2.3发起方