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恒丰银行金融业务知识与操作规范试卷
1.同一客户当日办理一次性金融交易单笔或日累计（）万元（含）以上或者外币等值（）美元（含）以上，未被系统筛选报送的，营业网点经办人员应在（）日在反洗钱系统中增录大额交易信息。
A、1；1000；T+1
B、1；1000；T+2
C、5；10000；T+1
D、5；10000；T+2
【正确答案】：C
2.在做汇入汇款解付入账时，柜员需对收款报文进行审核，包括但不限于检查收款人英文名称是否完整，是否缺少名称后缀“CO.LTD”。若缺少，应查询核对后将正确的收款人英文全称标
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