公司委任独立董事合同书2025年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

公司委任独立董事合同书2025年通用

本合同目录一览

1.独立董事的任命和职责

1.1独立董事的任命

1.2独立董事的职责范围

1.3独立董事的权力和限制

2.独立董事的资格和条件

2.1独立董事的资格要求

2.2独立董事的任职条件

2.3独立董事的独立性要求

3.独立董事的任期和续任

3.1独立董事的任期

3.2独立董事的续任程序

3.3独立董事的离职程序

4.独立董事的薪酬和费用

4.1独立董事的薪酬标准

4.2独立董事的报销规定

4.3独立董事的薪酬调整

5.独立董事的会议和参与

5.1独立董事的会议召开

5.2独立董事的参与方式

5.3独立董事的表决权

6.独立董事的信息披露

6.1独立董事的信息披露要求

6.2独立董事的信息保密义务

6.3独立董事的信息披露方式

7.独立董事的监督和评价

7.1独立董事的监督机制

7.2独立董事的评价标准

7.3独立董事的评价程序

8.独立董事与公司的关系

8.1独立董事与公司的沟通

8.2独立董事与公司的高级管理人员的关系

8.3独立董事与公司的利益冲突

9.独立董事的保密义务

9.1独立董事的保密责任

9.2独立董事的保密措施

9.3违反保密义务的责任

10.合同的解除和终止

10.1合同解除的条件

10.2合同解除的程序

10.3合同终止的后果

11.违约责任和争议解决

11.1违约责任

11.2争议解决方式

11.3争议解决程序

12.合同的生效和修改

12.1合同的生效条件

12.2合同的修改程序

12.3合同的签署和生效日期

13.合同的其他条款

13.1合同的解释

13.2合同的适用法律

13.3合同的管辖法院

14.合同的附件

第一部分：合同如下：

1.独立董事的任命和职责

1.1独立董事的任命

本合同书一经双方签署，甲方（公司）应在本合同生效之日起十个工作日内，正式任命乙方（独立董事）为公司的独立董事。

1.2独立董事的职责范围

1.2.1参与公司董事会会议，并对董事会决策提出独立意见；

1.2.2监督公司高级管理人员的履职情况，确保其符合公司利益；

1.2.3对公司重大决策进行风险评估，并提出改进建议；

1.2.4参与公司年度报告的审核，确保报告的真实性和完整性；

1.2.5参与公司内部控制体系的建立和完善。

1.3独立董事的权力和限制

1.3.1参与董事会会议，对董事会决策享有表决权；

1.3.2要求公司提供必要的信息和资料；

1.3.3对公司重大事项提出质疑和建议。

1.3.1不得利用职务之便谋取私利；

1.3.2不得泄露公司机密；

1.3.3不得与公司存在利益冲突。

2.独立董事的资格和条件

2.1独立董事的资格要求

2.1.2具有丰富的经营管理经验或相关专业背景；

2.1.3具有较强的独立判断能力和分析能力；

2.1.4无犯罪记录。

2.2独立董事的任职条件

2.2.2具有独立董事任职所需的时间和精力；

2.2.3无与公司存在直接或间接的利益冲突。

2.3独立董事的独立性要求

乙方在任职期间，应保持独立性，不得因个人关系、利益冲突等原因影响其独立判断。

3.独立董事的任期和续任

3.1独立董事的任期

乙方作为独立董事的任期为三年，自本合同生效之日起计算。

3.2独立董事的续任程序

乙方任期届满前，甲方应提前一个月向乙方发出续任意向书。乙方同意续任的，双方应在本合同期满前一个月内签订续任合同。

3.3独立董事的离职程序

乙方因故离职，应提前一个月向甲方提出书面申请，并按照本合同约定办理离职手续。

4.独立董事的薪酬和费用

4.1独立董事的薪酬标准

乙方作为独立董事，每年薪酬为人民币______万元，按季度支付。

4.2独立董事的报销规定

乙方因履行职责产生的差旅、住宿等费用，由公司按照相关规定予以报销。

4.3独立董事的薪酬调整

乙方薪酬可根据公司经营状况和行业水平进行调整，具体调整方案由双方协商确定。

5.独立董事的会议和参与

5.1独立董事的会议召开

公司董事会应定期召开董事会会议，邀请乙方参加。

5.2独立董事的参与方式

乙方可通过现场、视频或电话等方式参与董事会会议。

5.3独立董事的表决权

乙方在董事会会议中享有表决权，但不得参与与其存在利益冲突的决策事项。

6.独立董事的信息披露

6.1独立董事的信息披露要求

乙方应遵守国家有关信息披露的