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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

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RESUME

PERSONAL

2025版公司并购协议书模板范例

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

2.合并双方基本信息

2.1合并方A基本信息

2.2合并方B基本信息

3.合并目的与原则

3.1合并目的

3.2合并原则

4.合并方案与安排

4.1合并方案概述

4.2合并时间安排

4.3合并步骤

5.合并资产与负债

5.1资产评估

5.2负债转移

5.3资产与负债处理

6.合并价格与支付方式

6.1合并价格确定

6.2支付方式

6.3支付时间

7.合并后公司治理结构

7.1股权结构

7.2管理层任命

7.3董事会构成

8.合并后业务整合与运营

8.1业务整合方案

8.2运营模式调整

8.3人力资源整合

9.合并后的财务与税务处理

9.1财务报表合并

9.2税务处理

10.合并后的知识产权归属

10.1知识产权评估

10.2知识产权归属

11.合并协议的生效与终止

11.1生效条件

11.2生效日期

11.3终止条件

12.违约责任与争议解决

12.1违约责任

12.2争议解决方式

13.合同附件与补充条款

13.1附件

13.2补充条款

14.合同签署与生效日期

14.1签署日期

14.2生效日期

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

（1）“合并方A”指甲方，即[合并方A名称]；

（2）“合并方B”指乙方，即[合并方B名称]；

（3）“合并”指合并方A与合并方B根据本合同约定进行的资产合并；

（4）“合并价格”指合并方A购买合并方B所拥有的全部或部分资产的价格；

（5）“资产”指合并方B拥有的所有有形和无形资产；

（6）“负债”指合并方B所承担的所有债务和责任。

第二条合并双方基本信息

2.1合并方A基本信息

[合并方A名称]，注册地址：[合并方A注册地址]，法定代表人：[合并方A法定代表人姓名]，注册资本：[合并方A注册资本]。

2.2合并方B基本信息

[合并方B名称]，注册地址：[合并方B注册地址]，法定代表人：[合并方B法定代表人姓名]，注册资本：[合并方B注册资本]。

第三条合并目的与原则

3.1合并目的

合并方A与合并方B进行合并的目的是为了实现资源整合、优势互补、扩大市场份额，提升企业竞争力。

3.2合并原则

（1）公平合理原则：合并价格应基于双方资产的实际价值，经专业机构评估确定；

（2）自愿原则：合并双方均应基于自愿原则签订本合同；

（3）合法原则：合并行为应符合国家法律法规及相关政策要求。

第四条合并方案与安排

4.1合并方案概述

（1）合并方式：合并方A购买合并方B的全部或部分资产；

（2）合并时间：自本合同生效之日起[具体时间]内完成；

（3）合并步骤：[具体步骤描述]。

4.2合并时间安排

（1）[具体时间]：双方完成资产评估；

（2）[具体时间]：签订正式的并购合同；

（3）[具体时间]：完成资产过户手续；

（4）[具体时间]：完成合并后的公司运营。

第五条合并资产与负债

5.1资产评估

合并方A与合并方B应委托具有相应资质的评估机构对合并方B的资产进行评估，评估结果作为确定合并价格的基础。

5.2负债转移

合并方B应将其承担的债务和责任在合并过程中转移至合并方A，合并方A应承担相应的偿还责任。

5.3资产与负债处理

合并方A与合并方B应就合并后的资产与负债处理达成一致意见，并采取有效措施确保资产与负债的妥善处理。

第六条合并价格与支付方式

6.1合并价格确定

合并价格应根据资产评估结果及双方协商确定。

6.2支付方式

（1）[具体方式]：现金支付；

（2）[具体方式]：分期支付；

（3）[具体方式]：其他支付方式。

6.3支付时间

（1）[具体时间]：支付首期款项；

（2）[具体时间]：支付剩余款项。

第七条合并后公司治理结构

7.1股权结构

合并后，合并方A持有合并方B的[具体比例]%股份，成为合并后公司的控股股东。

7.2管理层任命

合并后，合并方A有权任命合并后公司的董事长、总经理等高级管理人员。

7.3董事会构成

合并后，合并后公司的董事会由[具体人数]名董事组成，其中合并方A委派[具体人数]名董事，合并方B委派[具体人数]名董事。

第八条合并后业务整合与运营

8.1业务整合方案

（1）业务流程优化；

（2）产品线整合；

（3）市场策略调整；

（4）研发投入与成果共享。

8.2运营